日本正计划利用用户的信用信息和社交媒体ID来监控可疑的加密交易活动和账户。据新闻报道，日本信用信息服务社、四家信用机构和信息安全研究公司将联手追踪加密货币市场机构和个人交易员的可疑账户活动，如有可能转移市场的大额存款或取款。该计划预计将在未来几周内开始实施。在日本著名的加密货币交易所进行的交易仅限于居住在该国的日本公民和外国国民。

“通过提供可疑个人的个人信息，包括信用评分和财务数据，**希望能够保护投资者，提高加密货币行业的安全性，”日本信用信息服务社（Japan credit information Service）社长信喜子（Yizumi Nobuhiko）对日本国家公共广播公司NHK表示。但信贷机构不会为没有犯罪意图的个人或组织共享个人数据。

清理加密生态系统

这一最新举措是日本清理加密货币生态系统努力的一部分。今年2月，加密货币交易所Coincheck发生大规模盗窃事件，显示该国境内运营的交易所缺乏安全措施(另请参见：Coincheck。）

最近的报道还表明，该机构认为日本犯罪集团黑帮（Yakuza）正在利用加密货币在国外洗钱。作为回应，该国金融****局（FSA）已开始密切关注加密交易所，并下令采取措施改善其运营。上周，该国金融****局（FSA）下令加密货币交易所加紧努力，遏制洗钱活动(另见：日本反洗钱令后比特币价格大跌。）

除了韩国和美国之外，日本的加密货币交易量也是世界上最高的。虽然其大多数交易员都是散户投资者，但多年来，对加密货币有重大投资的人数有所增加。根据最新的统计，至少有331名日本公民在上一个财政年度通过加密货币交易获得了1亿日元（91万美元）的收入。

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