债务重组欺诈是个人或公司在申请破产前隐藏或转移资产的非法手段。因此,债务重组允许欺诈者减少甚至消除债务,然后在备案通过后收回资产。债务重组欺诈是对破产法背后意图的明显滥用,依法应予惩处。
债务重组是有未偿债务的公司和个人为了获得帮助偿还债务的优势而修改债务协议条款的一种财务方法。通常情况下,债务重组是通过降低贷款利率或延长公司债务偿还期限来进行的,以提高偿还贷款的机会。
破产的指导原则是债权人和债务人找到一个对双方都有效的折衷办法。通过明知故犯地隐瞒或错报资产,债务人(及其债权人)滥用程序逃避金融负债,同时持有这些负债帮助创造的财富。
如果根据现行法律确定某人或团体故意以披露资产的方式欺骗债权人,则破产**可以对有关当事人处以民事或刑事处罚。
债务重组欺诈通常是四种常见的破产欺诈形式之一。其他形式的破产欺诈包括伪造法律文件或故意填写不完整的表格、贿赂**官员或参与法律程序的其他人、多次申请破产(或利用虚假信息申请破产)以索取利益。根据康奈尔大学法学院(Cornell Law School)的数据,近70%的破产欺诈“涉及隐瞒资产”,无论是未披露的、将债务或资产转移给朋友的,还是其他隐瞒资产的案例。
根据《美国法典》第18卷第9章的规定,债务重组欺诈将被起诉,这将导致25万美元的罚款以及最高5年的监禁。即使是意图进行债务重组欺诈或任何其他类型的欺诈也可以被起诉。过去,美国司法部估计,大约每十份破产申请中就有一份与之相关的欺诈成分。
...润。一些医生的办公室,同样,参与医疗保险和医疗补助欺诈。根据银行利率:Verisk Health负责欺诈控制的副总裁Jeff Young说,医疗保险和医疗补助欺诈通常从医生办公室开始。工作人员可能会命令检查病人的情况不保证,“升级...
... 在美国,破产欺诈是一种联邦犯罪。破产是一种法律程序,允许企业或个人因无力偿还债务而解除其所有债务。破产有多种类型,但对构成破产的行为类型有相同的定义。 ...
... 了解和理解不同类型的消费者欺诈非常重要,特别是因为任何人都可能在任何时候成为受害者。有了新技术,几乎任何人在任何时候都可能发生诈骗和盗窃他人钱财的阴谋。尽管目前高科技欺诈种类不...
... 信用卡申请欺诈是一种身份盗窃,涉及以他人名义开立信用卡账户。通过使用被盗信息开立账户,个人可能会给受害者带来许多问题,包括债务、负面信用评级,甚至破产。在美国,...
...还这笔钱。由于意外情况、死亡或永久残疾、市场变化或欺诈,一些账户最终无法偿还。大多数政府都建立了渠道,允许债权人追讨不还款的债务人,但在某些情况下,无法还款。如果债务人的账户或资产不符合工资扣押等措施...
... 抵押贷款欺诈调查是对特定抵押贷款或一组抵押贷款的情况进行调查的结构化工作。此类调查有时由抵押贷款行业的专业人士进行,但如果欺诈调查涉嫌涉及大规模行动,也可能由...
... 欺诈性转移,有时也被称为欺诈性转让,是指财产的转移,使其脱离有权获得该财产以解决未偿债务的债权人的范围。许多国家都有几项不同的法律涉及欺诈性转移,在转...
...款的例外情况之一。一个例外的例子是,如果债务是通过欺诈产生的。债权人也可以提出对抗性程序,以确定任何留置权的有效性,以及确定其作为有担保债权人的债权的优先权。 ...
...的人。另外,国税局债务律师可能代表被政府指控为税务欺诈的被告,帮助被告打官司,证明自己的清白。代表被告的国税局律师也可以帮助他们的客户与国税局协商一个付款计划或和解。 ...
... 破产时效是指可以对债务人实施破产欺诈行为提出报告的时间。破产诉讼时效因管辖区而异。例如,在美国,它是5年。时效过后,破产债务人不能再被指控犯有破产欺诈罪。 ...