ZZZZ Best由巴里·明科(Barry Minkow)创建,是一家地毯清洁和修复公司,曾为一个著名的庞氏骗局充当幌子。该公司于1986年12月上市,很快估值超过3亿美元。然而,在IPO的短短7个月内,zzzzbest就破产了,其资产以约6.4万美元的价格被拍卖。
高中时,巴里·明科在父母的**里组建了ZZZZBEST。这家公司经营不善,15岁的Minkow经常被客户投诉和供应商催收要求淹没。为了**一个有利可图的企业的假象,明科开始实施犯罪行为,如空头支票、盗窃、保险诈骗和欺诈,为运营提供资金并向供应商付款。
在ZZZZBEST成立的几年内,Minkow推出了虚拟保险恢复和评估业务。ZZZZ Best在一项涉及7万美元欺诈性收费的信用卡计划中处于核心地位。尽管明科将责任推给了承包商和员工,但他偿还了所有受害者,只有一个受害者:一个家庭主妇骗走了几百美元。
明科和他的商业伙伴汤姆帕吉特创建了一个虚构的公司,州际评估服务,骗取银行和其他贷款机构数百万美元。汤姆·帕吉特(tompadgett)是一名保险理赔师,他与明科合谋伪造证明ZZZZ最适合修复工作的文件,并利用州际评估服务机构作为核实索赔的来源。越来越多的投资者和银行家对ZZZZZ Best产生了兴趣,这是基于Minkow公司出具的虚假财务报表。
随着庞氏骗局的继续,ZZZZ贝斯特经历了严重的现金流问题。作为解决方案,明科计划以2500万美元收购西尔斯授权的地毯清洁剂KeyServ。Minkow认为,KeyServ的收入将提供足够的现金流来结束庞氏骗局。在交易结束之前,这位被抛弃的家庭主妇引发了一场针对ZZZZ Best的运动,这场运动将揭露更多针对她的欺诈行为。
《洛杉矶时报》刊登了她的故事,导致ZZZZBEST的股价大幅下跌。放贷者开始收回贷款,更多的调查也开始展开,揭开了明科的骗局和欺诈的黑网。最终,这些虚构公司背后的真相被揭露,庞氏骗局被曝光。
美国证券交易委员会(SEC)要求一家公司编制一份招股说明书,其中必须包括一套经审计的财务报表。安永会计师事务所;惠尼(现安永会计师事务所);Young)对ZZZ Best的财务状况进行审计,以就财务报表是否不存在重大错报提供意见。
假设有独立的第三方提供文件,注册会计师使用虚假的评估文件进行审计。当会计师事务所要求访问一个建筑物翻新客户网站时,Minkow和他的同事租用了一个建筑物,并创建了一个虚假的客户工作网站。
1988年1月,明科和其他10名公司内部人士被大陪审团以敲诈勒索、洗钱、证券欺诈、**、邮件欺诈、银行欺诈和逃税等罪名起诉。另外,明科还被以信用卡诈骗和邮件诈骗罪起诉。大约一年后,Minkow被判所有罪名成立,被判处25年监禁,并被命令支付2600多万美元的赔偿金。
1995年他被提前释放后,他成为了一名牧师,并在加州的一个教堂担任牧师。明可夫非正式地调查并报告了其他庞氏骗局。从这个成功,他成立了欺诈发现研究所。2011年,他再次因诈骗罪被判****5年。几年后,他又因诈骗教会被判处5年监禁。他的赔偿余额增加了10倍,达到6.12亿美元。
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