在美国,《受贿者影响和腐败组织(RICO)法》是一项联邦法律,旨在对有组织犯罪行为的起诉给予更大的惩罚。《反洗钱法》编纂为《美国法典》第18编第96章,涉及联邦犯罪和刑事诉讼。尽管该法案旨在打击黑手党和其他参与有组织犯罪的人,但《反洗钱法》已被用于起诉各种犯罪活动。
《反洗钱法》是1970年《有组织犯罪控制法》的一部分。作为20世纪50年代末和60年代初两次国会听证会的产物,该法案的主要重点是禁止赌博组织的措施。里科法案由参议员约翰·利特尔·麦克莱伦(John Little McClellan)发起,G.罗伯特·布莱克(G.Robert Blakey)起草,理查德·尼克松总统于1970年10月15日签署成为法律。
根据里科法案,如果一个人在美国宪法下犯下27项联邦罪行和8项州罪行中的两项,他或她将被指控犯有敲诈勒索罪,包括贿赂、勒索、非法贩毒、高利贷、谋杀和卖淫。10年内的立法。法律赋予政府以刑事起诉和监禁有组织犯罪头目的权力,即使他或她本人从未犯过任何敲诈勒索罪。这是因为他或她是犯罪集团的一部分。
里科为敲诈勒索活动设定刑事处罚。被定罪者将被罚款或判处长达20年的监禁。然而,在某些情况下,被告可能被判无期徒刑。如果违法行为基于最高刑罚包括终身监禁的犯罪,则可能发生这种情况。
《反洗钱法》还为受害者规定了民事诉讼部分。这包括被谋杀受害者的亲属、工人被贿赂的雇主、被勒索的商人和高利贷债务人。这些人或当事方可以起诉有组织犯罪头目,要求其赔偿勒索活动造成的损失。如果被判有罪,罪犯有责任向受害方赔偿三倍的损失,加上诉讼费用和律师费。被告还必须交出其犯罪所得的任何利润或收益。
RICO适用于至少涉及敲诈勒索一个组成部分的案件。一个主要的例子是2006年美国最高法院审查的Mohawk Industries案,在该案中,地板公司被指控雇用非法外国人,这是违反RICO法案的行为之一,被归类为敲诈勒索。在本案和其他许多使用《反洗钱法》的案件中,黑手党甚至没有参与。
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