欺诈调查人员负责识别欺诈行为。从事这项工作所需的技能、背景和教育要求取决于行业和职位。欺诈调查有三种类型:金融业、法务会计师和消费者保护。
金融业有专门的调查人员致力于这个行业。这些专业人员可以受雇于金融公司、政府机构或大型投资公司的欺诈检测部门。这些人的责任是审查和调查可疑活动。财务非常复杂,需要大量的知识和培训才能进行适当的调查。
该行业的欺诈调查人员通常拥有商业或会计学位,以及审计、调查和金融方面的高级认证。他或她需要至少五年的金融行业工作经验才能获得该职位。背景调查和性格测试是这类工作申请流程的标准部分。
要想获得调查员的职位,你可以从金融交易员的初级职位开始。了解行业运作方式、常见商业惯例和趋势。与欺诈调查经理交谈,了解获得欺诈部门职位所需的经验类型。
法务会计师为大型会计师事务所或警察机构工作。他们负责提供法庭案件所需的详细分析和证据收集。这些职位需要长时间和细致的工作。
要成为一名法务会计师,你必须是一名注册会计师。在美国,需要额外的课程才能从认证欺诈审查员协会获得认证欺诈审查员(CFE)的资格。教育要求和标准非常高,这种职业需要大量的奉献精神、智慧和细致的工作。
大多数法证会计师的职业生涯始于会计师,在审计公司工作。他们在完成广泛的审计任务的同时获得额外的认证,扩大了他们的角色和经验。调查这类欺诈的人必须一丝不苟,注重细节,非常准确。
欺诈调查人员也在政府机构和警察部门的消费者保护部门工作。消费者欺诈包括电话和电子邮件诈骗、假货合法销售和盗窃。当公民举报此类欺诈时,他们希望得到彻底的调查和解决。这类调查人员通常被要求在刑事审判中提供证据。
要成为这种类型的调查员,有商业、私人调查或研究背景是有帮助的。与人良好合作、收集信息和沟通的能力是重要的技能。这类工作没有具体的教育或经验要求。
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