识别薪资欺诈通常需要审查薪资记录,看是否有迹象表明被解雇的员工仍在领取支票,或者是否有幽灵员工,即真正不存在的员工,是薪资记录的一部分。你也可以检查取消的支票,以确定它们是否都是开给现任员工的,并由支票正面的人兑现。同样,你也可以寻找雇员领取工资的时间可疑的迹象。重复的支票、邮寄地址和雇员身份证号码有时也是工资欺诈的迹象。
识别这种类型的欺诈的最简单方法之一是定期审查公司的工资数据。有时企业主和经理没有像他们应该的那样经常审查工资记录。例如,如果一个人或一个小组长期负责工资单,你可能会觉得检查工资单记录的必要性降低了。然而,这种想法可能会使工资单欺诈行为长期存在而不被发现。从本质上讲,这里的意思是,如果你不去寻找欺诈,你就无法发现它。
要识别薪资欺诈,你可以从检查公司的薪资登记册开始。无论工资信息是保存在书本上还是电脑程序中,你都可以这样做。你应该寻找姓名、税务识别号码、邮寄地址和雇员号码的重复信息,以及已经辞职或被解雇的雇员的有效记录。此外,如果你发现一些雇员的工作时间异常的多,或者在你的企业关闭的日子里有工作时间,这可能是发生工资欺诈的迹象。
你也可以通过审查你公司的取消支票来发现工资欺诈。例如,如果工资支票上的名字与背书人的签名不一致,你就会有问题。然而,在某些情况下,这可能是完全无辜的,例如,一个雇员用他名字的首字母签名,而不是他的全名。然而,在其他情况下,这可能是工资欺诈的一个迹象。
有时,观察从开始到结束的薪资发放过程,有助于识别薪资欺诈。在这种情况下,你可能会注意到在流程早期输入的错误,或者注意到工时和付款没有被正确计算。否则,你可能会观察到一些员工在没有适当的身份证或身份证号码的情况下出现,去领取支票。如果发生欺诈,你甚至可能发现一些员工领取了不止一张支票。你还可能发现,无人认领的支票与合法的雇员不相符。
高等教育的成本可能成为合格申请人接受教育的巨大障碍。在美国,联邦政府提供了...
...额。信函应包括对税务违规行为的描述,以及解释报告人如何得知欺诈活动的信息。 ...
...险欺诈也发生在一个人收到医疗设备并将其退回,但无论如何都要为设备支付医疗保险费用的情况下。 ...
...幕交易和操纵股票以获取个人利益。无论欺诈的具体类型如何,证券欺诈都是一项非常严重的指控。证券交易委员会不仅可以剥夺公司和个人与市场的任何互动,而且严重的违规者通常会被处以巨额罚款和25年监禁。如果您怀疑...
...帮助他们提醒客户,他们可能也收到了一些东西,并提供如何处理这种情况的指导。然而,要做到这一点,就需要有能力在成为受害者之前识别并阻止骗局。许多人可能只是在事后才意识到这个骗局。 ...
工资计算器是用来确定个人工资收入的工具。通常,它不是一个真正的手持计算器,...
...留在工资单中的信息拥有发言权。高层管理人员也可能对如何创建数字或在公司中使用数字有意见。如果公司在工资系统中设立新部门,也可能需要批准。 ...
... 对于雇主来说,了解如何对担任多个工作角色的员工进行分类也很重要。发生这种情况时,雇主必须有文件准确记录每个员工在每个岗位上工作的时间。如果没有保存文档,则每个员工的总工...
电汇欺诈是指利用任何形式的电子通信,以虚假的名义从某人处诈骗或获取金钱的行...
将资金交由第三方保管通常可以确保交易双方的安全,并确保在将资金交给卖方之前...