今天,联邦检察官宣布对三名被控经营该网站的男子提出指控FakePlastic.net,销售空白信用卡和全息贴膜作为信用卡诈骗的原材料。只要12美元,顾客就可以买到一张空白卡,并在上面印上身份盗窃受害者的个人信息。美国律师保罗J。菲什曼将该网站描述为身份盗窃经济中的一个关键环节,他说:“这项定制服务提供了犯罪分子从被盗的信用卡号码和身份中赚钱所必需的链条中的最后一个环节。”
据美国律师估计,该网站自2011年4月推出该业务以来,共有价值3450万美元的欺诈行为,完成了近7万张信用卡订单,并通过美国邮政运送了3600多个包裹。在包裹引起邮政检查人员的注意后,是邮政部门最终揭露了这起欺诈行为。网站上的付款最初是通过自由储备(Liberty Reserve)支付的,这是一种匿名货币,2013年5月被联邦特工关闭。7个月后,认股权证送达时,该网站正在宣传比特币是其首选的支付方式。
...,然后随着价格上涨抛售自己持有的股份,赚取了近200万美元。 美国律师奥黛丽·施特劳斯在一份声明中说:“麦克菲和沃森利用新兴加密货币市场中广泛使用的社交媒体平台和投资者的热情,通过谎言和欺骗手段赚...
...诉讼,称其糟糕的安全措施使黑客得以访问数十万个客户信用卡号码。据称,这家连锁酒店谎报了其安全措施,不需要复杂的密码或酒店与企业网络之间的适当隔离。联邦贸易委员会说,在两年的时间里,温德姆的网络遭到了三...
...机构的大约3700万美元账单中,2000万美元给了缉毒局,而联邦调查局被起诉1050万美元;移民和海关执法部门的费用为240万美元,而特勤局、美国执法官、烟酒局、**和***局的费用都要少一些。此前的报道称,中情局也会对公司的...
...欺诈的罪名,据称所有这些罪名在两年内都导致了3200万美元的不当报销。虽然自两年前联邦通信委员会开始收紧标准以来,已经征收了几笔罚款,但这是联邦**首次提起刑事诉讼。 据称,Biddix、Cox和Solt运营着相...
...地向账单中增加与升级相关的费用。申诉说,这实际上使联邦调查局、缉毒局、移民和海关执法局以及其他机构的指控增加了58%。 如果指控属实,司法部的和解金额远远低于它在法庭上的要求。申诉要求赔偿三倍的损失和额...
...mmission)指控四家癌症慈善机构诈骗善意捐赠者超过1.87亿美元。今天,联邦贸易委员会和来自所有50个州的执法团体已经对美国癌症基金会、癌症支持服务机构、美国儿童癌症基金会和乳腺癌协会提出了投诉。诉状称,这四个“...
...远低于在公开法庭上挑战命令的成本。 在整个过程中,联邦调查局声称汉斯迈尔和斯蒂尔隐瞒了他们上传视频的角色,尽管潜在的版权要求通常是合法的。两人通常通过空壳公司获得这些视频的版权,不过在某些情况下,他们...
...自称是一家游戏服务公司,为玩家提供了一种支付游戏内信用卡和稀有物品的方式——但据微软称,这些信用卡中有许多来自其他人的钱包。诉状称,该公司通过被黑客入侵的账户及其相关信用卡进行了近200万美元的购买,并将...
...Bay也表明,共同被告在上个月公开的市场调查中被扫荡。联邦调查局特工在7月4日将AlphaBay下线,就在对哈钦斯和他的共同被告提出起诉的七天前。 共同被告还可能被卷入对宙斯恶意软件(Kronos的早期变种)的调查中。2010年,美...
...售计划,或利用内幕信息进行交易。 理解证券欺诈 联邦调查局(FBI)将证券欺诈描述为犯罪活动,包括高收益投资欺诈、庞氏骗局、传销计划、高级收费计划、外币欺诈、经纪人盗用、对冲基金相关欺诈和尾盘交易。 ...