日本正計劃利用使用者的信用資訊和社交媒體ID來監控可疑的加密交易活動和賬戶。據新聞報道,日本信用資訊服務社、四家信用機構和資訊保安研究公司將聯手追蹤加密貨幣市場機構和個人交易員的可疑賬戶活動,如有可能轉移市場的大額存款或取款。該計劃預計將在未來幾周內開始實施。在日本著名的加密貨幣交易所進行的交易僅限於居住在該國的日本公民和外國國民。
“透過提供可疑個人的個人資訊,包括信用評分和財務資料,**希望能夠保護投資者,提高加密貨幣行業的安全性,”日本信用資訊服務社(Japan credit information Service)社長信喜子(Yizumi Nobuhiko)對日本國家公共廣播公司NHK表示。但信貸機構不會為沒有犯罪意圖的個人或組織共享個人資料。
這一最新舉措是日本清理加密貨幣生態系統努力的一部分。今年2月,加密貨幣交易所Coincheck發生大規模盜竊事件,顯示該國境內運營的交易所缺乏安全措施(另請參見:Coincheck。)
最近的報道還表明,該機構認為日本犯罪集團黑幫(Yakuza)正在利用加密貨幣在國外洗錢。作為回應,該國金融****局(FSA)已開始密切關註加密交易所,並下令採取措施改善其運營。上週,該國金融****局(FSA)下令加密貨幣交易所加緊努力,遏制洗錢活動(另見:日本反洗錢令後比特幣價格大跌。)
除了韓國和美國之外,日本的加密貨幣交易量也是世界上最高的。雖然其大多數交易員都是散戶投資者,但多年來,對加密貨幣有重大投資的人數有所增加。根據最新的統計,至少有331名日本公民在上一個財政年度透過加密貨幣交易獲得了1億日元(91萬美元)的收入。
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