外匯交易所(forex)透過場外交易市場不斷地在全球範圍內執行。無邊界空間允許無縫訪問。例如,澳大利亞交易員可以透過美國經紀商進行歐元和日元的交易,儘管地理上有界限。
零售外匯市場的投機交易繼續增長。因此,可能會有中間人(銀行或經紀人)透過高槓桿水平或其他不良做法從事財務違規、欺詐、過高收費、隱藏費用和高風險敞口。基於網際網路和移動應用程式的交易可以實現平穩的交易過程,但也增加了未被認可的網站可能意外關閉並攜投資者資金潛逃的風險。法規確保避免此類做法。監管的目的是保護個人投資者,確保公平經營,維護客戶利益。
選擇外匯經紀商時,最重要的標準是經紀商及其管理機構的監管批准狀態。
美國國家期貨協會(NFA)是“高效和創新監管計劃的首要獨立提供商,以保障衍生品市場(包括外匯)的完整性”。NFA活動範圍如下:
NFA官方網站上提供了詳細的管理指南。
客戶被定義為“資產低於1000萬美元的個人和大多數小企業”,強調這些規定是為了保護小投資者。高凈值個人可能不包括在標準監管外匯經紀賬戶下。以下是一些進一步的規定:
值得註意的是,外匯經紀商欠客戶的錢只能在美國或貨幣中心國家的一個或多個合格機構持有。
在註冊交易賬戶之前,應註意核實每個外匯交易公司、網站或應用程式的所有權、狀態和位置。有許多網站聲稱低經紀費用和高槓桿率(允許更多的交易風險與較少的資本);有的甚至高達1000:1。
但是,幾乎所有網站都是在美國境外託管和運營的,可能沒有得到所在國有關當局的批准。即使是當地授權的機構也可能沒有適用於美國居民的法規。有關提供槓桿、所需存款、報告要求和投資者保護的規定因國家而異。
以下是幾個選定國家的外匯經紀監管機構名單:
NFA提供了一個線上驗證系統,稱為後臺附屬機構狀態資訊中心(BASIC),在該系統中,可以使用美國外匯經紀公司的NFA ID、公司名稱、個人名稱或池名稱驗證其狀態。應註意以正確的形式使用正確的名稱/ID,因為許多外匯經紀公司的名稱不同(例如,網站名稱可能與法定公司名稱不同)。
金融監管很複雜,而且往往隨著市場的發展而變化。他們也試圖找到一個平衡點。監管過少可能導致投資者保護不力,而監管過多則可能導致全球競爭力下降,抑制經濟活動。
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