匯豐銀行洗錢醜聞

匯豐控股(hsbcholdings,NYSE:HBC)同意向監管機構支付19億美元罰款,並簽署延期起訴協議,這表明在合規和反洗錢方面缺乏充分的控製程式。鑒於該行的規模,它和它的一些同行似乎太大而不能坐牢,因為他們太大而不能倒閉。該協議構成了對該行的警告,要求該行清理其行為,並避免撤銷其在美國經營的章程。監管機構之所以採取這一行動,是因為他們相信,一家大型金融機構的倒閉可能危及全球金融體系。參見:銀...
匯豐控股(h**choldings,NYSE:HBC)同意向監管機構支付19億美元罰款,並簽署延期起訴協議,這表明在合規和反洗錢方面缺乏充分的控製程式。鑒於該行的規模,它和它的一些同行似乎太大而不能坐牢,因為他們太大而不能倒閉。該協議構成了對該行的警告,要求該行清理其行為,並避免撤銷其在美國經營的章程。監管機構之所以採取這一行動,是因為他們相信,一家大型金融機構的倒閉可能危及全球金融體系。參見:銀...
  • 發表於 2021-06-02 05:22
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  • 分類:金融

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  • 發佈於 2021-05-03 13:35
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...述,合作伙伴包括蘇格蘭銀行、First Direct、哈利法克斯、匯豐銀行、勞埃德銀行、M&s銀行、MBNA和全國建築協會(Nationwide Building Society)將為萬事達卡和Visa信用卡和借記卡提供支援。
 
 
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  • 發佈於 2021-05-03 23:27
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巴克萊終於在英國增加了對蘋果支付的支援

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  • 發佈於 2021-05-04 03:03
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谷歌的android支付系統現在可以在英國使用

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  • 發佈於 2021-05-05 01:50
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  • 發佈於 2021-05-14 13:17
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  • 發佈於 2021-06-27 05:29
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