巴拿馬檔案：你應該知道什麼

巴拿馬檔案指的是1150萬份被洩露的加密機密檔案，這些檔案是總部設在巴拿馬的莫薩克·豐塞卡律師事務所的財產。這些檔案於2016年4月3日由德國報紙Sü杜特謝澤滕（SZ），給他們配音“巴拿馬檔案”...

什麼是巴拿馬檔案(the panama papers)？

巴拿馬檔案指的是1150萬份被洩露的加密機密檔案，這些檔案是總部設在巴拿馬的莫薩克·豐塞卡律師事務所的財產。這些檔案於2016年4月3日由德國報紙Sü杜特謝澤滕（SZ），給他們配音“巴拿馬檔案”

這份檔案揭露了21.4萬多個避稅天堂的網路，涉及200個不同國家的人和實體。SZ和國際調查記者聯合會（ICIJ）歷時一年的團隊致力於破譯被披露的祕密檔案。

關鍵要點

巴拿馬檔案是世界第四大離岸律師事務所莫薩克·豐塞卡（Mossack F***eca）資料庫中大量財務檔案的洩露。
這個檔案被匿名洩露給了德國報紙
這些檔案揭露了一個由21.4萬個避稅天堂組成的網路，涉及200個國家的富人、**官員和實體。
洩露這些檔案的匿名訊息來源來自巴拿馬，因此被稱為巴拿馬檔案。
大多數檔案顯示沒有非法行為，但莫薩克·豐塞卡設立的一些空殼公司被用於欺詐、逃稅或逃避國際製裁。

瞭解巴拿馬檔案

巴拿馬檔案是一些檔案，其中包含許多富人和公職人員的個人財務資訊，而這些資訊此前一直被保密。洩密者中包括十幾位現任或前任世界領導人、128名公職人員、政治家、數百名名人、商界人士和其他富有人士。

離岸商業實體是合法的，一般來說，大多數檔案沒有顯示出不適當或非法的行為。但記者透露，莫薩克·豐塞卡成立的一些空殼公司被用於非法目的，包括欺詐、逃稅和逃避國際製裁。

匿名人士洩露的檔案

2015年，Sü一位自稱“無名氏”的匿名訊息人士聯絡了杜氏（ddeutsche Zeitung），他提出要洩露這些檔案。據SZ稱，能源部沒有要求任何經濟補償作為回報。資料總量約為2.76萬億位元組，是歷史上最大的資料洩漏，時間跨度為20世紀70年代至2016年春季。

最初，只披露了一些政客、公職人員、商人和其他涉案人員的名字。曝光的直接後果之一是2016年4月4日冰島總理甘勞格松辭職。

5月9日，國際調查記者聯合會（ICIJ）網站上的一個資料庫可以搜尋到巴拿馬檔案中提到的214488個海外實體。

據報道，離岸律師事務所莫薩克·豐塞卡的資料庫洩露了1150萬份機密檔案。

“巴拿馬檔案”這個名字的來源

這組檔案被稱為“巴拿馬檔案”，因為洩漏源於巴拿馬。然而，巴拿馬**對這個名字表示強烈反對，因為它似乎將一些責任或負面聯想歸咎於巴拿馬。

巴拿馬證明，它沒有參與莫薩克·豐塞卡的行動。儘管如此，這個綽號依然存在，儘管一些報道此事的媒體稱之為“莫薩克·豐塞卡報紙”

巴拿馬檔案常見問題解答

什麼是巴拿馬檔案醜聞(the panama papers scandal)？

巴拿馬檔案醜聞涉及巴拿馬莫薩克豐塞卡律師事務所洩露1150萬份機密檔案。德國報紙ü德德謝澤騰（ddeutsche Zeitung）報道說，這起洩密事件曝光了21.4萬多個避稅天堂，涉及來自200個不同國家的知名人士、**官員和實體。

誰洩露了巴拿馬檔案？

來自巴拿馬的一個匿名訊息來源，創造了無名氏，把這些檔案洩露給了德國報紙Sü無共同責任的Deutsche Zeitung（SZ）。

莫薩克·豐塞卡怎麼了？

2018年3月，莫薩克·豐塞卡終止了業務，但同意繼續與當局合作，對巴拿馬檔案醜聞進行任何正在進行的調查。

有人因為巴拿馬檔案進監獄嗎？

德國對莫薩克·豐塞卡律師尤爾根·莫薩克和拉姆發出逮捕令ón F***eca涉嫌逃稅和經營犯罪組織。不過，由於巴拿馬的引渡法，他們不會被移交給德國官員。在巴拿馬，他們面臨與巴拿馬檔案醜聞和一家巴西公司行賄有關的指控，其中他們在入獄兩個月後才結夥。

美國納稅人哈拉爾德約阿希姆馮德戈爾茨（haraldjoachimvondergoltz）被判犯有電信和稅務欺詐、洗錢以及與巴拿馬檔案醜聞有關的一系列其他罪行。他被判在美國聯邦監獄服刑四年。

時間會告訴我們還有誰會被指控與這起醜聞有關。

發表於 2021-06-04 18:31
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