在博克瑟·弗洛伊德·梅威瑟(boxer Floyd Mayweather)和音乐人DJ哈立德(DJ Khaled)在推特(Twitter)上发起的首次硬币发行(ICO)中,一家加密货币公司的联合创始人从投资者那里筹集了2500多万美元,他在承认证券欺诈罪后被判处一年监禁。34岁的罗伯特·法卡斯(robertfarkas)也被勒令没收347062.58美元和他用ICO的收益购买的劳力士手表。
“法卡斯和他的共同盗版者创造了虚构的高管,并与合法机构建立了商业关系,以欺骗投资者为一个欺诈性ICO交出数百万美元,”检察官IlanGraff说。
法卡斯与一家豪华租车公司的同事在2017年成立了加密金融服务公司Centra Tech,并声称提供一张借记卡,可以将加密货币兑换成美元。在该公司大肆宣传的ICO期间,他们提出了一些虚假的说法,包括与万事达卡公司(Mastercard Incorporated,MA)和Visa公司(Visa Inc.)存在合作关系,以及一名“受过哈佛教育”的首席执行官。
“……Centra通过一场复杂的营销活动向投资者兜售新的数字技术的承诺,在他们所谓的与合法企业的合作关系上编造了一张谎言网。美国证券交易委员会(SEC)在2018年逮捕了涉案人员后表示:“正如投诉所称,这些和其他指控纯属子虚乌有。”该机构在同年晚些时候与哈立德和梅威瑟达成和解。法卡斯在合资企业的同事也认罪,并没收了他们的欺诈所得。
Centra Tech发行是ICO泡沫最引人注目的案例之一,始于2017年,一直持续到2018年底。在此期间,硬币发行超过了风险资本,成为企业家融资的首选方法。这些发行的产品兜售了一系列加密硬币和产品,并从非专业投资者那里筹集资金,他们只需要一份白皮书和未来某个时候推出一款产品的承诺。
美国证交会注意到了这一点,并打击了几起收购,导致多人被捕并被定罪。在撰写本文时,ICO市场只是其2017年融资额的一小部分。
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