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密码转换可以追溯到：美国海关

美国移民和海关执法局（ICE）一名官员报告说，每次从加密货币转换为政府发行的货币时，都会产生一个“漏洞”，有助于跟踪交易。...

美国移民和海关执法局（ICE）一名官员报告说，每次从加密货币转换为**发行的货币时，都会产生一个“漏洞”，有助于跟踪交易。

10月2日，ICE国土安全调查部（HSI）负责国内业务的助理主任马修·艾伦在美国参议院国际麻醉品管制核心小组听证会上发言，并讨论了加密货币在贩毒中的作用。

艾伦谈到了滥用阿片类药物和芬太尼造成的持续流行。根据目前的调查结果，官员们声称这些毒品可能来自中国，并通过邮递公司或通过与墨西哥的贸易抵达美国。这些交易在暗网中激增，暗网是主要交易加密货币的非法市场。在黑暗网络上提供的高度隐私和匿名转账的便利性帮助了非法交易者。这些黑网市场已成为ICE-HSI网络犯罪部门的关键监控区域，因为它们试图遏制阿片类药物的流入。

（另见受FDA措施威胁的阿片类药物库存。）

如何跟踪加密货币转换？

艾伦报告说，像比特币和摩纳罗这样的加密货币经常被用于与黑暗网络市场上的邪恶活动有关的交易中。HSI在追踪罪犯方面取得了“一定程度的成功”，因为加密货币的接收者仍然需要将其虚拟代币转换为法定货币。这种转换有助于获得一些参与者的踪迹。

艾伦说：“ICE-HSI利用传统的侦查手段，如监视、秘密行动和秘密线人，再加上金融和区块链分析，能够打乱罪犯，摧毁（跨国犯罪组织）。”，“以及通常为从事或支持黑网市场的犯罪网络洗钱的加密货币兑换商。”

调查人员以未注册交易所为目标

艾伦还强调了一些加密货币交易所和“点对点”交易所的弊端，这些交易所没有遵守注册的监管程序或必要的合规法律。点对点交换也允许参与者保持匿名。虽然存在大量合法和注册的加密交易所，但为非法目的使用加密币的参与者通常不会使用注册交易所来隐藏其身份。相反，他们利用非法或未注册的交易所，不需要或要求个人身份信息。

（另请参见五种最私有的加密货币。）

国家和全球机构都在培训候选人，以便有效调查加密货币及其关联交易。”我们训练调查员。。。为了阻止组织洗钱或使用加密货币资助购买芬太尼/类阿片或其他麻醉品。”。

（另请参见加密货币的未来。）

发表于 2021-06-19 12:17
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分类：商业金融

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