**罪是指一个人或单位挪用委托给他们的资产的一种白领犯罪形式。在这类欺诈中,侵吞者合法取得资产并有权占有,但这些资产随后被用于非预期目的。
挪用公款是违反信托责任的人。
被委托使用一个组织资金的个人应保护这些资产的预期用途。故意获取这些钱并将其转为个人用途是非法的。这类活动可包括将资金转移到似乎有权接受付款或转账的账户。
然而,该账户是一个允许个人或与之合作的第三方获得资金的幌子。例如,盗用者可能为从未发生的商业活动或从未提供的服务**账单和收据,以将资金转移伪装成合法交易。
盗用者可能会与被列为顾问或承包商的合伙人合作,后者开具**并收取款项,但从未实际履行其所收取的职责。
**的性质可以是小的也可以是大的。盗用资金可能和商店职员从收银机里偷几块钱一样微不足道。然而,在更大的范围内,当大公司的高管虚假地花费数百万美元,将资金转入个人账户时,**也会发生。根据犯罪的规模,**可能会被处以巨额罚款和监禁。
**是指有人窃取或挪用委托他们管理或保护的东西。财产或资产不必有重大价值,就可以发生**。虽然密切相关,但它不同于欺诈,因为侵吞者有权使用或监督财产或资金。
某些类型的**可能与其他形式的欺诈相结合,例如庞氏骗局。在这种情况下,侵吞者骗取投资者将其资产委托给他们代为投资,但却用这些钱谋取私利和致富。维持欺诈行为通常包括寻找新的投资者以吸引更多的资金来安抚先前的投资者。
伯尼·麦道夫因策划史上最大的庞氏骗局而被判刑的年数。
盗用公款者还可能转移除金钱以外的其他资产。盗用者可能会将属于某个组织的不动产、公司车辆、智能**和其他硬件(如笔记本电脑)据为己有。
如果雇员为自己攫取地方、州或国家的资金,**也可能发生在**部门。这种情况可能发生在为履行合同或支持项目而支付资金时,工作人员会从指定用途的资金中略去一部分。
侵吞公款的人可能被指控刑事犯罪和/或对其罪行承担民事责任。惩罚的范围可以从支付金钱赔偿金和赔偿受害者到监禁。白领犯罪并不能阻止罪犯被判处长期监禁,传统上,这种监禁是交给暴力罪犯的。
盗窃和**每年给公司造成约4000亿美元的损失,占企业倒闭的50%以上。然而,雇主可以制定打击这些白领犯罪的策略。
**行为始于一个有权照料他人财产或金钱的人背信。合理地说,雇主可以采取的第一步就是仔细审查未来的雇员。除了进行彻底的背景调查外,通过人格测试评估性格特征可能会发现不良行为。
安全和监控计划也可以阻止公司犯罪,特别是由专门的风险管理团队或独立的第三方执行的时候。这些风险经理可以建立内部控制,监控行为,允许匿名报告可疑活动,并定期进行审计,揭露挪用行为。
早期发现有助于减轻损失,保护公司声誉及其服务对象。雇主应明确表示,他们对诸如**等非法行为有不容忍的政策,并告知这种违法行为的后果。每个公司都应该提倡诚实和公平的文化,鼓励员工保持警惕,举报不当行为。
为了合法证明**,索赔人必须证明,犯罪人对受害人负有信托责任,并证明**资产是通过这种关系获得的,并故意转达被告。
一个人**可以被追究民事和刑事责任。惩罚的范围从罚款和赔偿金到监禁。
白领犯罪是一种非暴力犯罪,是由商业专业人士为了经济利益而违背信任而犯下的。白领犯罪包括欺诈、盗窃、伪造、**、洗钱和其他欺诈计划。
据《华尔街日报》和彭博社报道,三星的继承人李在勇将被起诉,罪名包括在其祖国韩国行贿和作伪证。韩国特别检察官发言人周二对记者说,该国特别检察官计划起诉李明博以及另外四名高管。李明博涉嫌向韩国**行贿以换取...
三星电子(Samsung Electronics)副董事长、三星帝国(Samsung empire)的假定继承人李在勇(Lee Jae-yong)在韩国被判犯有伪证罪、**罪和***。判决结果是****五年。 首尔中央地方**的三名法官组成的陪审团裁定李明博有罪。现...
贪污被定义为在所有者不知情的情况下,由合法控制此类资金/财产的人挪用资金或财产。根据《联邦刑法》和州法律,这被视为犯罪,可处以监禁、罚款和/或赔偿。 你知道吗? 美国历史上最著名的贪污案之一是伯尼·麦道...
... 贪污指控是指一个人挪用或滥用用于其他目的的资金,意图剥夺这些资金或资源的所有者的刑事指控。这一术语通常适用于白领犯罪,但也可能适用于其他情况。该罪行可...
...案件涉及的金额相对较小,而另一些则相当可观。在银行贪污的人有各种各样的理由。 ...
...欺诈通常涉及为个人利益而进行的一种或多种欺骗行为。贪污是一种特殊类型的欺诈,人们通过欺诈活动进行盗窃。根据案件的具体情况,对这些罪行的惩罚各不相同,在某些情况下,可以将其作为犯罪行为而不仅仅是民事犯罪...
...这种犯罪行为可能对个人或企业造成毁灭性的经济后果。贪污罪的指控常常受到诉讼时效的限制,该时效规定了受害者报告犯罪和启动法律程序的时间限制。根据适用法律、贪污数额和发现规则的使用情况,贪污诉讼时效在不同...
... 员工贪污是指员工从其雇主处窃取委托资金。这种常见的犯罪通常很难侦破,因为许多盗用公款者努力掩盖自己的行踪。为了减少员工挪用公款的机会,有必要采用一个有多种...
... 贪污重罪是一项刑事指控,指的是将至少一定数额的资金从一方挪用到另一方。通常被称为白领犯罪,因为它通常发生在办公室环境中,其严重程度是根据被盗物品的价值...
... 贪污罪是指偷窃财产或其他资产的行为。进行偷窃的人通常是被信任的人,以确保这些资产或以其他方式跟踪它们。这被认为是金融欺诈,通常需要一定程度的预谋。犯有...