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“洗钱”一词通常用于指任何本应保密但最终被发现的金融交易。在许多情况下,它指的是隐藏资金来源的过程,这些资金通常是通过贩毒、医疗欺诈和走私等非法手段获得的,仅举几例。个人、团体、官员和公司可以使用各种洗钱技术。洗钱活动的目标通常是隐藏资金的来源或目的地;在许多情况下,它的目的是使非法交易看起来合法合法。。...