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保险欺诈调查是为了确定某人是否提交虚假保险索赔而进行的调查。调查可以由为保险公司或私人咨询公司工作的专业保险调查员进行,也可以由政府执法部门的代表参与。与执法调查一样,调查的目的是确定发生了什么,是否合法,以及由谁负责。...
刑前调查(PSI)是在某人被判有罪后,但在判刑前对其背景进行的调查。一般来说,这是一项调查,以确定犯罪的适当刑罚。在刑前调查中查看的一些信息包括过去的犯罪记录、学校记录、军事记录、警察记录、驾驶记录和就业记录。通常会收集可用于建立行为模式的任何其他信息。这些信息可能会对被告的判刑产生实质性影响-一个拥有良好公共服务记录和证据的人因酒后驾车(DUI)指控而被判刑的次数可能少于一个持吊销驾照驾驶的职业...
初步调查是由执法代表进行的调查,以收集有关指控的更多信息。调查的目的有两个:一是确定是否犯罪,二是确定嫌疑人身份或确认嫌疑人身份。根据调查结果,决定是否进行全面调查、正式指控和审判。...
信用卡欺诈调查是当消费者或企业报告发生信用卡欺诈事件时进行的调查。这些调查可能由许多不同的情况引发,包括欺诈性购买和身份盗窃。信用卡公司必须对问题进行调查,并在一定时间内向消费者报告调查结果。...