比特幣自十多年前推出以來，就吸引了投資者和哈克斯特的關註，後者比前者更為引人註目。密碼貨幣生態系統的特點是流動性薄，機構投資者較少。但也充斥著犯罪分子和騙子。

比特幣詐騙一直伴隨著加密貨幣價格模式的起起落落。隨著比特幣價格的飆升，此類詐騙的數量和頻率增加，越來越多的犯罪分子利用比特幣進行交易。他們的數量隨著價格的下跌而下降，其網路上的交易數量下降，並且成為一種不具吸引力的投資選擇。

比特幣網路上發生的騙局的性質也與比特幣基礎設施的發展同步。比特幣早期的區塊鏈基礎設施很原始；隨著其網路上的交易數量成倍增加，它經常出現故障。當時，比特幣生態系統中的非法活動反映了它的使用案例，加密貨幣主要用於交易，如在黑暗網路上購買毒品。

關鍵要點

• 隨著加密貨幣基礎設施和投資者基礎的發展，比特幣詐騙的性質也發生了變化。
• 比特幣投資者可以透過識別常見的騙局（如龐氏騙局、假ico和欺詐**易）來增加成功的幾率。
• 一些詐騙，如ICO詐騙，保持不變，但也有其他新穎的詐騙，如社交媒體和社會工程詐騙。

2017年的價格上漲改變了比特幣內部欺詐行為的性質。首次硬幣發行（ICO）是最新的熱潮，ICO詐騙主要是利用主流媒體關於比特幣的對話。他們為潛在的投資者提供了一個投資於一個新行業的機會，這個行業的回報率是指數級的。但他們沒有提及的是，這類發行在很大程度上沒有受到美國證券交易委員會（SEC）的監管。

近年來，隨著比特幣越來越成為主流，並吸引了機構投資者的關註，駭客們紛紛將策略轉向瞄準加密貨幣錢包。例如，加密錢包盜竊騙局已經變得越來越普遍。網路釣魚是駭客竊取加密貨幣錢包使用者金鑰資訊的一種特別流行的方法。

儘管聽起來有悖常理，但比特幣網路中的欺詐對於比特幣的發展是必要的，因為它們能識別比特幣系統中的漏洞。投資者對比特幣的持續關註意味著，未來與比特幣和更大的加密貨幣生態系統相關的欺詐和欺詐行為可能會變得更加複雜。

以下是近年來滲透到比特幣生態系統中的五個重要比特幣騙局的概要。

交換和錢包駭客

此前，加密貨幣交易所是駭客加密財富的主要來源。現在，駭客已經將註意力轉移到其他領域，比如線上加密錢包。其中最大的一次駭客攻擊發生在2020年6月，當時駭客入侵了總部位於法國的加密錢包公司Ledger的電子郵件和營銷資料庫，竊取了100萬個客戶電子郵件地址。他們還竊取了9500名客戶的個人資訊，併在一個駭客資料庫網站上公佈了242000個客戶電子郵件地址。2019年底，加密貨幣交易所Poloniex遭遇了類似的漏洞，不得不給客戶發電子郵件，要求他們重置密碼。

社交媒體詐騙

社交媒體已經成為主流社會的強大力量。比特幣的崛起與比特幣在媒體上的知名度提高不謀而合。因此，駭客利用社交媒體的觸角瞄準比特幣持有者也就不足為奇了。他們已經開始建立虛假的社交媒體賬戶，向關註者索取比特幣，或者直接入侵流行的Twitter賬戶。

最著名的例子可能發生在2020年7月，當時著名個人和公司的Twitter賬戶遭到駭客攻擊。一些被洩露的賬戶屬於科技企業家埃隆·馬斯克和比爾·蓋茨、投資者沃倫·巴菲特、拳擊手弗洛伊德·梅威瑟以及蘋果和優步等公司。

駭客可以訪問Twitter的管理控制檯，並從這些帳戶釋出tweet，要求其追隨者將資金髮送到指定的區塊鏈地址。他們承諾，使用者資金將增加一倍，並作為一種慈善姿態發回。據報道，微博釋出幾分鐘內，就發生了320筆交易。

Twitter並不是唯一一個受到比特幣詐騙困擾的社交媒體平臺。影片分享平臺YouTube也遇到了類似的問題。2020年7月，蘋果聯合創始人史蒂夫·沃茲尼亞克（Steve Wozniak）對谷歌提起訴訟，因為他有關比特幣的對話出現在加密貨幣贈送詐騙影片中。這類影片還承諾，對於承諾將硬幣傳送到影片中提到的區塊鏈地址的使用者，加密金額將增加一倍。另有17人也對YouTube提起訴訟，因為他們被加密貨幣贈送影片欺騙。

社會工程詐騙

社會工程騙局是駭客利用心理操縱和欺騙來控制與使用者帳戶有關的重要資訊的騙局。例如，網路釣魚是一種廣泛使用的社會工程騙局，駭客透過電子郵件將目標連結到專門建立的欺詐網站，以獲取銀行賬戶資訊和其他個人資訊等重要細節。

在加密貨幣行業的背景下，網路釣魚詐騙的目標是與線上錢包有關的資訊。具體來說，駭客對加密錢包私鑰感興趣，這是訪問錢包內資金所需的金鑰。他們的工作方法類似於許多標準的騙局。一封電子郵件被髮送到一個特別建立的網站，要求他們輸入私鑰資訊。當駭客獲得這些資訊後，他們就可以竊取這些錢包中的比特幣和其他加密貨幣。

駭客使用的另一種流行的社會工程方法是傳送比特幣勒索電子郵件。在這類電子郵件中，駭客聲稱有使用者訪問過的****的記錄，並威脅要曝光這些網站，除非他們共享私鑰。

防範網路釣魚詐騙的最佳方法是避免點選此類電子郵件中的連結，或者透過打電話或檢查電子郵件語法來驗證電子郵件地址是否確實屬於上述公司。例如，使用者應檢查連結的網址是否加密（即其URL以HTTPS開頭）。訪問不安全的網站是個壞主意。

ico詐騙

2017年和2018年，ICO詐騙在加密貨幣狂熱的高峰期激增。經過SEC的嚴厲打擊，此類詐騙的頻率有所下降。然而，他們拒絕完全消亡。就在2019年底，聯邦機構還在繼續打擊此類詐騙。

騙子可以透過多種方式透過ICO騙局將投資者與其比特幣分開。一種流行的方法是建立類似ICOs的假網站，並指示使用者將硬幣存入一個受損的錢包。在其他情況下，ICO本身可能有過錯。例如，創辦人可以發行無視美國證券法的代幣，或透過虛假廣告誤導投資者對其產品的看法。

最著名的例子是Centra-Tech，這項服務得到了幾位名人的支援，其中包括拳擊手Floyd Mayweather和音樂家DJ Khaled。當監管機構抓住他們時，這類產品的發起人和創始人將受到懲罰。有些人甚至可能面臨牢獄之災。

去纖維地毯

迪夫·魯格拉是打擊加密貨幣市場的最新一類騙局。分散的金融或金融機構旨在透過取消金融交易的守門員來分散金融。近年來，它已成為密碼系統創新的一塊磁鐵。

但DeFi平臺的發展也存在著自身的問題。糟糕的行為體透過這些途徑從投資者的資金中逃走。這種被稱為地毯拉的做法已經變得特別普遍，因為DeFi協議已經受到加密投資者的歡迎，他們有興趣透過尋找具有收益率的加密工具來擴大回報。

將資金鎖定在特定時間段的智慧合約是程式設計師竊取資金的最常用方法。當合同到期或達到之前設定的閾值限制時，開發者通常會使用程式設計功能從中竊取比特幣。

2020年12月，一群冒名的開發者從DeFi平臺Compounder Finance偷走了價值75萬美元的包裝比特幣（WBTC）、以太幣和一堆其他加密貨幣。該專案承諾，如果投資者將密碼存入一個鎖定時間的智慧合約，或一個只在指定時間後執行的智慧合約，將獲得複合回報。但投資者稱，在智慧合約到期前，開發商在系統中設定了“後門”，並帶走了資金。