比特币自十多年前推出以来，就吸引了投资者和哈克斯特的关注，后者比前者更为引人注目。密码货币生态系统的特点是流动性薄，机构投资者较少。但也充斥着犯罪分子和骗子。

比特币诈骗一直伴随着加密货币价格模式的起起落落。随着比特币价格的飙升，此类诈骗的数量和频率增加，越来越多的犯罪分子利用比特币进行交易。他们的数量随着价格的下跌而下降，其网络上的交易数量下降，并且成为一种不具吸引力的投资选择。

比特币网络上发生的骗局的性质也与比特币基础设施的发展同步。比特币早期的区块链基础设施很原始；随着其网络上的交易数量成倍增加，它经常出现故障。当时，比特币生态系统中的非法活动反映了它的使用案例，加密货币主要用于交易，如在黑暗网络上购买毒品。

关键要点

• 随着加密货币基础设施和投资者基础的发展，比特币诈骗的性质也发生了变化。
• 比特币投资者可以通过识别常见的骗局（如庞氏骗局、假ico和欺诈**易）来增加成功的几率。
• 一些诈骗，如ICO诈骗，保持不变，但也有其他新颖的诈骗，如社交媒体和社会工程诈骗。

2017年的价格上涨改变了比特币内部欺诈行为的性质。首次硬币发行（ICO）是最新的热潮，ICO诈骗主要是利用主流媒体关于比特币的对话。他们为潜在的投资者提供了一个投资于一个新行业的机会，这个行业的回报率是指数级的。但他们没有提及的是，这类发行在很大程度上没有受到美国证券交易委员会（SEC）的监管。

近年来，随着比特币越来越成为主流，并吸引了机构投资者的关注，黑客们纷纷将策略转向瞄准加密货币钱包。例如，加密钱包盗窃骗局已经变得越来越普遍。网络钓鱼是黑客窃取加密货币钱包用户密钥信息的一种特别流行的方法。

尽管听起来有悖常理，但比特币网络中的欺诈对于比特币的发展是必要的，因为它们能识别比特币系统中的漏洞。投资者对比特币的持续关注意味着，未来与比特币和更大的加密货币生态系统相关的欺诈和欺诈行为可能会变得更加复杂。

以下是近年来渗透到比特币生态系统中的五个重要比特币骗局的概要。

交换和钱包黑客

此前，加密货币交易所是黑客加密财富的主要来源。现在，黑客已经将注意力转移到其他领域，比如在线加密钱包。其中最大的一次黑客攻击发生在2020年6月，当时黑客入侵了总部位于法国的加密钱包公司Ledger的电子邮件和营销数据库，窃取了100万个客户电子邮件地址。他们还窃取了9500名客户的个人信息，并在一个黑客数据库网站上公布了242000个客户电子邮件地址。2019年底，加密货币交易所Poloniex遭遇了类似的漏洞，不得不给客户发电子邮件，要求他们重置密码。

社交媒体诈骗

社交媒体已经成为主流社会的强大力量。比特币的崛起与比特币在媒体上的知名度提高不谋而合。因此，黑客利用社交媒体的触角瞄准比特币持有者也就不足为奇了。他们已经开始创建虚假的社交媒体账户，向关注者索取比特币，或者直接入侵流行的Twitter账户。

最著名的例子可能发生在2020年7月，当时著名个人和公司的Twitter账户遭到黑客攻击。一些被泄露的账户属于科技企业家埃隆·马斯克和比尔·盖茨、投资者沃伦·巴菲特、拳击手弗洛伊德·梅威瑟以及苹果和优步等公司。

黑客可以访问Twitter的管理控制台，并从这些帐户发布tweet，要求其追随者将资金发送到指定的区块链地址。他们承诺，用户资金将增加一倍，并作为一种慈善姿态发回。据报道，微博发布几分钟内，就发生了320笔交易。

Twitter并不是唯一一个受到比特币诈骗困扰的社交媒体平台。视频分享平台YouTube也遇到了类似的问题。2020年7月，苹果联合创始人史蒂夫·沃兹尼亚克（Steve Wozniak）对谷歌提起诉讼，因为他有关比特币的对话出现在加密货币赠送诈骗视频中。这类视频还承诺，对于承诺将硬币发送到视频中提到的区块链地址的用户，加密金额将增加一倍。另有17人也对YouTube提起诉讼，因为他们被加密货币赠送视频欺骗。

社会工程诈骗

社会工程骗局是黑客利用心理操纵和欺骗来控制与用户帐户有关的重要信息的骗局。例如，网络钓鱼是一种广泛使用的社会工程骗局，黑客通过电子邮件将目标链接到专门创建的欺诈网站，以获取银行账户信息和其他个人信息等重要细节。

在加密货币行业的背景下，网络钓鱼诈骗的目标是与在线钱包有关的信息。具体来说，黑客对加密钱包私钥感兴趣，这是访问钱包内资金所需的密钥。他们的工作方法类似于许多标准的骗局。一封电子邮件被发送到一个特别创建的网站，要求他们输入私钥信息。当黑客获得这些信息后，他们就可以窃取这些钱包中的比特币和其他加密货币。

黑客使用的另一种流行的社会工程方法是发送比特币勒索电子邮件。在这类电子邮件中，黑客声称有用户访问过的****的记录，并威胁要曝光这些网站，除非他们共享私钥。

防范网络钓鱼诈骗的最佳方法是避免点击此类电子邮件中的链接，或者通过打电话或检查电子邮件语法来验证电子邮件地址是否确实属于上述公司。例如，用户应检查链接的网址是否加密（即其URL以HTTPS开头）。访问不安全的网站是个坏主意。

ico诈骗

2017年和2018年，ICO诈骗在加密货币狂热的高峰期激增。经过SEC的严厉打击，此类诈骗的频率有所下降。然而，他们拒绝完全消亡。就在2019年底，联邦机构还在继续打击此类诈骗。

骗子可以通过多种方式通过ICO骗局将投资者与其比特币分开。一种流行的方法是创建类似ICOs的假网站，并指示用户将硬币存入一个受损的钱包。在其他情况下，ICO本身可能有过错。例如，创办人可以发行无视美国证券法的代币，或通过虚假广告误导投资者对其产品的看法。

最著名的例子是Centra-Tech，这项服务得到了几位名人的支持，其中包括拳击手Floyd Mayweather和音乐家DJ Khaled。当监管机构抓住他们时，这类产品的发起人和创始人将受到惩罚。有些人甚至可能面临牢狱之灾。

去纤维地毯

迪夫·鲁格拉是打击加密货币市场的最新一类骗局。分散的金融或金融机构旨在通过取消金融交易的守门员来分散金融。近年来，它已成为密码系统创新的一块磁铁。

但DeFi平台的发展也存在着自身的问题。糟糕的行为体通过这些途径从投资者的资金中逃走。这种被称为地毯拉的做法已经变得特别普遍，因为DeFi协议已经受到加密投资者的欢迎，他们有兴趣通过寻找具有收益率的加密工具来扩大回报。

将资金锁定在特定时间段的智能合约是程序员窃取资金的最常用方法。当合同到期或达到之前设定的阈值限制时，开发者通常会使用编程功能从中窃取比特币。

2020年12月，一群冒名的开发者从DeFi平台Compounder Finance偷走了价值75万美元的包装比特币（WBTC）、以太币和一堆其他加密货币。该项目承诺，如果投资者将密码存入一个锁定时间的智能合约，或一个只在指定时间后执行的智能合约，将获得复合回报。但投资者称，在智能合约到期前，开发商在系统中设置了“后门”，并带走了资金。