zzzz最佳

ZZZZ Best由巴裡·明科（Barry Minkow）建立，是一家地毯清潔和修複公司，曾為一個著名的龐氏騙局充當幌子。該公司於1986年12月上市，很快估值超過3億美元。然而，在IPO的短短7個月內，zzzzbest就破產了，其資產以約6.4萬美元的價格被拍賣。...

什麼是zzzz最好的？

ZZZZ Best由巴裡·明科（Barry Minkow）建立，是一家地毯清潔和修複公司，曾為一個著名的龐氏騙局充當幌子。該公司於1986年12月上市，很快估值超過3億美元。然而，在IPO的短短7個月內，zzzzbest就破產了，其資產以約6.4萬美元的價格被拍賣。

關鍵要點

ZZZZBEST是一家為龐氏騙局設立的幌子公司，由巴裡明科建立。
巴裡明科從事一系列犯罪行為，包括保險詐騙和支票詐騙。
明科和帕吉特成立了一家名為“州際評估”的假公司，騙取金融機構數百萬美元。
明科最終因詐騙罪被判處25年監禁。獲釋後，他再次被判詐騙罪，並被判處5年以上監禁。

最瞭解zzzz

高中時，巴裡·明科在父母的**裡組建了ZZZZBEST。這家公司經營不善，15歲的Minkow經常被客戶投訴和供應商催收要求淹沒。為了**一個有利可圖的企業的假象，明科開始實施犯罪行為，如空頭支票、盜竊、保險詐騙和欺詐，為運營提供資金並向供應商付款。

在ZZZZBEST成立的幾年內，Minkow推出了虛擬保險恢復和評估業務。ZZZZ Best在一項涉及7萬美元欺詐性收費的信用卡計劃中處於核心地位。儘管明科將責任推給了承包商和員工，但他償還了所有受害者，只有一個受害者：一個家庭主婦騙走了幾百美元。

計劃與失敗

明科和他的商業夥伴湯姆帕吉特建立了一個虛構的公司，州際評估服務，騙取銀行和其他貸款機構數百萬美元。湯姆·帕吉特（tompadgett）是一名保險理賠師，他與明科合謀偽造證明ZZZZ最適合修複工作的檔案，並利用州際評估服務機構作為核實索賠的來源。越來越多的投資者和銀行家對ZZZZZ Best產生了興趣，這是基於Minkow公司出具的虛假財務報表。

隨著龐氏騙局的繼續，ZZZZ貝斯特經歷了嚴重的現金流問題。作為解決方案，明科計劃以2500萬美元收購西爾斯授權的地毯清潔劑KeyServ。Minkow認為，KeyServ的收入將提供足夠的現金流來結束龐氏騙局。在交易結束之前，這位被拋棄的家庭主婦引發了一場針對ZZZZ Best的運動，這場運動將揭露更多針對她的欺詐行為。

《洛杉磯時報》刊登了她的故事，導致ZZZZBEST的股價大幅下跌。放貸者開始收回貸款，更多的調查也開始展開，揭開了明科的騙局和欺詐的黑網。最終，這些虛構公司背後的真相被揭露，龐氏騙局被曝光。

審計人員是如何被誤導的

美國證券交易委員會（SEC）要求一家公司編製一份招股說明書，其中必須包括一套經審計的財務報表。安永會計師事務所；惠尼（現安永會計師事務所）；Young）對ZZZ Best的財務狀況進行審計，以就財務報表是否不存在重大錯報提供意見。

假設有獨立的第三方提供檔案，註冊會計師使用虛假的評估檔案進行審計。當會計師事務所要求訪問一個建築物翻新客戶網站時，Minkow和他的同事租用了一個建築物，並建立了一個虛假的客戶工作網站。

明可夫在zzzz之後最好

1988年1月，明科和其他10名公司內部人士被大陪審團以敲詐勒索、洗錢、證券欺詐、**、郵件欺詐、銀行欺詐和逃稅等罪名起訴。另外，明科還被以信用卡詐騙和郵件詐騙罪起訴。大約一年後，Minkow被判所有罪名成立，被判處25年監禁，並被命令支付2600多萬美元的賠償金。

1995年他被提前釋放後，他成為了一名牧師，併在加州的一個教堂擔任牧師。明可夫非正式地調查並報告了其他龐氏騙局。從這個成功，他成立了欺詐發現研究所。2011年，他再次因詐騙罪被判****5年。幾年後，他又因詐騙教會被判處5年監禁。他的賠償餘額增加了10倍，達到6.12億美元。

發表於 2021-06-03 01:05
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分類：金融

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