【犯罪與欺詐】的知識問答

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財務報表操縱的常見線索

執法部門讓犯罪現場調查人員告訴他們一枚血跡指紋或一支半煙的重要性，但投資者在試圖弄清是否發生了會計犯罪以及指紋可能在哪裡時，往往只能聽其自然。...

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伍一九發佈於 2021-06-20 22:27

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當你聽到“間諜”這個詞時，你可能不會想到企業間諜。這不是肖恩·康納利和藹可親的舉止，也不是湯姆·克魯斯懸在懸索上；有時這就像一個穿著浴衣的男人坐在電腦前，旁邊放著一部按鍵電話一樣簡單。谷歌發現，間諜活動可以“據稱”是一個主權國家尋求打壓持不同政見者。我們將看看圍繞著公司間諜世界的事實和虛構(從教父到罪犯，熟悉在華爾街蔓延的“犯罪分子”，戴著手銬和抽著的槍：華爾街的犯罪分子。）圖片：學習如何投資股票...

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nc0yg2cr 發佈於 2021-06-20 21:45

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誰制定了制止洗錢的全球標準？該標準是如何實施的？

金融行動特別工作組（FATF）制定了打擊洗錢的國際標準。金融行動特別工作組由世界各國和各組織的領導人於1989年成立，是一個由各國政府組成的國際機構，負責制定製止洗錢的標準並促進這些標準的實施。因為洗錢是恐怖分子資助其活動的一種方式，洗錢和恐怖主義是相輔相成的。因此，金融行動工作組還致力於制定和執行打擊資助恐怖主義和國際金融體系其他威脅的標準。...

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umdej2106 發佈於 2021-06-20 05:35

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黑市如何運作

黑市是一個交易平臺，無論是實體的還是虛擬的，在這裡非法交換商品或服務。使市場“黑”的，可以是商品和服務本身的非法性質，也可以是交易的非法性質，或者兩者兼而有之。...

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eafbdzqwnc 發佈於 2021-06-20 02:01

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用什麼方法洗錢？

洗錢涉及三個基本步驟，以掩蓋非法所得的資金來源並使其可用：安置，即將資金引入金融系統，通常將其分為許多不同的存款和投資；分層，即金錢被洗牌，在它和犯罪者之間形成距離；而整合，就是把這些錢作為合法收入或“乾凈”的錢帶回犯罪者手中。...

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cdzf7479 發佈於 2021-06-17 15:30

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委託代理問題和道德風險有什麼區別？

委託代理問題和道德風險是相互聯絡的，一個產生另一個。當一個實體的委託人僱用一個公司或個人僱員來完成指定的任務時，就會出現委託代理問題，這些任務往往只對委託人有利，並與被要求完成任務的公司或僱員的最佳利益相競爭。...

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kcs1624 發佈於 2021-06-17 09:37

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突圍

突發事件是一種信用卡欺詐行為，即個人申請信用卡，建立正常的使用模式和可靠的還款歷史，然後收取大量費用，併在不打算付賬的情況下將信用卡最大化。突圍包括一個初始階段，即個人致力於發展發卡機構的信任和強大的信用狀況，目標是開立大量賬戶並獲得信用額度的增加，以便為欺詐的第二階段提供更多資金，即個人進行他們不打算償還的交易。...

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孤毒乖乖發佈於 2021-06-17 07:58

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如果被髮現，洗錢對企業有什麼影響？

洗錢是一個價值數十億美元的行業，由於洗錢者往往以低於市場價值的價格提供產品或服務，使得誠實的企業更難在市場上競爭，從而影響了合法的商業利益。如果金融機構或企業也受政府監管，洗錢或未能制定合理的反洗錢政策可能導致吊銷企業章程或政府許可證。...

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c3j1t39mfns 發佈於 2021-06-17 07:14

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誘餌和開關

誘餌和交換是一種道德上令人懷疑的銷售策略，它透過對商品的質量或低價提出具體要求來吸引顧客，而這些商品最終卻無法獲得，以便在類似的、價格更高的商品上追加銷售。這被認為是一種形式的零售欺詐，雖然它發生在其他情況下。雖然許多國家都有法律禁止使用誘餌和交換策略，但並非所有的情況都構成欺詐。...

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伊佐那社TAT 發佈於 2021-06-16 13:02

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金融犯罪執法網

金融犯罪執法網路（FinCEN）是一個政府局，負責維護一個網路，其目標是預防和懲罰參與洗錢和其他金融犯罪的犯罪分子和犯罪網路。FinCEN由美國財政部管理，在國內和國際範圍內運作，由執法機構、監管機構和金融服務機構三大主體組成。...

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xw944040 發佈於 2021-06-16 12:47

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銅王：建立在操控之上的帝國

自20世紀90年代以來，大宗商品市場的重要性與日俱增，越來越多的投資者、交易員和商人購買期貨、對沖頭寸、投機，並普遍從構成大宗商品市場的複雜金融工具中獲得最大收益。在所有這些活動中，人們依靠期貨來消除風險，這引起了人們對大型投機者操縱市場的擔憂。...

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你米158 發佈於 2021-06-16 08:18

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如何泵和傾倒騙局工作？

抽逃騙局是指投資者或一群投資者推銷他們持有的股票，併在因背書而引起的利息飆升後股價上漲時賣出的非法行為。在這裡，我們來仔細看看泵和轉儲方案如何工作，以及如何避免它們。...

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pacifisuspi 發佈於 2021-06-15 08:35

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約翰·羅斯納克是如何在銀行欺詐案中損失6.91億美元的？

1993年，Allfirst銀行聘請了一名外匯交易員，將銀行的外匯業務從單純的對沖業務轉變為能夠產生利潤和提高銀行利潤的業務。為此，Allfirst聘請了johnrusnak，他在富達化工銀行（Fidelity and Chemical Bank）有著不錯的外匯交易記錄。具體而言，Rusnak似乎擅長將期權與遠期合約相匹配，以對沖風險。...

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飛奔的幻想發佈於 2021-06-15 03:25

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金融行動特別工作組

金融行動特別工作組（FATF）是一個政府間組織，負責制定和促進打擊金融犯罪的政策和標準。金融行動特別工作組（FATF）針對洗錢、資助恐怖主義和全球金融體系面臨的其他威脅提出了建議。金融行動特別工作組是在七國集團的要求下於1989年成立的，總部設在巴黎。...

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自給自足的季節發佈於 2021-06-14 15:27

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金融騙局

財務欺詐是旨在歪曲公司或實體真實財務業績或財務狀況的行為。財務欺詐可以從相對輕微的違規行為（僅僅涉及對會計規則的鬆散解釋）到持續多年的徹頭徹尾的欺詐行為。金融騙局還可能包括採取獨立的欺詐行動、建立欺詐實體或建立龐氏騙局。...

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18726494 發佈於 2021-06-14 14:35

財務報表操縱的常見線索

企業間諜：事實與虛構

誰制定了制止洗錢的全球標準？該標準是如何實施的？

黑市如何運作

用什麼方法洗錢？

委託代理問題和道德風險有什麼區別？

突圍

如果被髮現，洗錢對企業有什麼影響？

誘餌和開關

金融犯罪執法網

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如何泵和傾倒騙局工作？

約翰·羅斯納克是如何在銀行欺詐案中損失6.91億美元的？

金融行動特別工作組

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