如果被髮現,洗錢對企業有什麼影響?

洗錢是一個價值數十億美元的行業,由於洗錢者往往以低於市場價值的價格提供產品或服務,使得誠實的企業更難在市場上競爭,從而影響了合法的商業利益。如果金融機構或企業也受政府監管,洗錢或未能制定合理的反洗錢政策可能導致吊銷企業章程或政府許可證。...
洗錢是一個價值數十億美元的行業,由於洗錢者往往以低於市場價值的價格提**品或服務,使得誠實的企業更難在市場上競爭,從而影響了合法的商業利益。如果金融機構或企業也受**監管,洗錢或未能制定合理的反洗錢政策可能導致吊銷企業章程或**許可證。...
  • 發表於 2021-06-17 07:14
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  • 分類:金融

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