【犯罪與欺詐】的知識問答

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企業如何防止內幕交易

公司和監管機構試圖防止內幕交易，以確保市場的完整性和維護聲譽。然而，並非所有內幕交易都是非法的。公司董事、員工和管理層只要向證券交易委員會（SEC）披露這些交易，就可以以特殊知識購買或出售公司股票；然後，這些交易將向公眾披露。...

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最擺小灰灰發佈於 2021-06-11 10:42

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鍋爐房

鍋爐房是一個地方或操作通常是一個呼叫中心，高壓銷售人員呼叫潛在投資者名單（“吸盤名單”），兜售投機，有時欺詐，證券。上當受騙者名單確定了以前詐騙的受害者。...

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YouBelongToMeee 發佈於 2021-06-11 09:06

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濫用計算機

濫用電腦是一個法律術語，指使用電腦進行不正當或非法的活動，但不構成金融犯罪的，將被歸類為電信詐騙。...

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南國的星星發佈於 2021-06-11 06:22

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無效合同

無效合同是一種正式的協議，從合同成立之日起即不合法且不可執行。無效合同不同於可撤銷合同，因為雖然無效合同一開始就不具有法律效力（而且在將來任何時候都不會強制執行），但一旦根本的合同缺陷得到糾正，可撤銷合同就可以在法律上強制執行。同時，無效合同和可撤銷合同也可以因類似原因而無效。...

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qjgflj54 發佈於 2021-06-11 06:21

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現代商業史上最大的賄賂案

向外國官員支付加快法律程式或獲得合同的費用，早在20世紀70年代就已成為世界各地的一種普遍商業慣例。1973年，最終導致尼克鬆辭去總統職務的水門事件使公司賄賂問題成為人們關註的焦點。美國證券交易委員會（SEC）和美國司法部（DoJ）開始調查尼克鬆非法競選捐款的來源，發現數百家美國公司手頭有行賄贓款，以討好立法者和其他官員。...

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lzjtt8978 發佈於 2021-06-11 04:15

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敲詐勒索

敲詐勒索一詞廣泛地指犯罪行為，通常指那些涉及敲詐勒索。它通常用於參考非法活動的模式中指定的敲詐勒索影響和腐敗組織法（RICO）。這是一項美國聯邦法律，規定透過某些犯罪或犯罪所得獲得或控制企業是非法的。根據該法，參與、甚至間接參與企業犯下的某些罪行或合謀實施上述任何一種行為也是非法的。...

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kong1792561 發佈於 2021-06-11 02:34

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質疑檔案調查

被質疑檔案調查是對欺詐、偽造等案件中被質疑的檔案進行的深入調查。調查通常是在第三方對大筆資金、傳家寶或其他資產提出質疑的情況下啟動的。質疑檔案調查也可能被要求發現塗改的檔案、偽造的支票、匿名信、有爭議的遺囑和許多其他有爭議的檔案。對被質疑檔案的法醫分析通常包括對紙張、墨水、壓痕和用於製作檔案的工具的綜合分析。...

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傾風亂煙雨發佈於 2021-06-11 02:03

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無償的真正含義是什麼？

Pro-bono是拉丁語Pro-bono publico的縮寫，意思是“為了公益”。這個詞通常指由專業人士免費或以較低的成本提供的服務。許多領域的專業人士為非營利組織提供公益服務。這些組織包括醫院、大學、國家慈善機構、教堂和基金會。也可以為無力支付費用的個人客戶提供無償服務。...

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CHeng29602 發佈於 2021-06-11 00:40

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扣押帳戶

扣押賬戶是透過法律訴訟或法院命令扣押的存款賬戶。未經扣押方批准，不得從被扣押的賬戶中取出資金。被扣押的賬戶通常與其他賬戶分開存放在一個單獨的檔案中。...

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回贊一笑發佈於 2021-06-10 12:25

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盜用理論

挪用理論認為，利用內幕資訊進行證券交易的人對資訊源實施了證券欺詐。在美國，根據挪用公款理論有罪的人很可能會被判內幕交易罪。...

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setqs0870 發佈於 2021-06-10 11:48

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誤售

錯售是一種銷售行為，在這種行為中，產品或服務被故意歪曲，或客戶被誤導其適用性。銷售失誤可能涉及故意遺漏關鍵資訊、傳達誤導性建議或根據客戶明確的需求和偏好銷售不合適的產品。錯失銷售既是疏忽也是不道德的，並可能導致法律訴訟，罰款或專業譴責的人從事。英國前金融服務管理局（financialservicesauthority）將其定義為“未能為消費者提供公平的結果”...

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spmwkiavqu 發佈於 2021-06-10 11:45