【犯罪與欺詐】的知識問答

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金融鑒證

財務鑒證是一個結合刑事偵查技能和財務審計技能的領域，以識別來自組織內部或外部的犯罪財務活動。...

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pkyrcmqrp 發佈於 2021-06-14 14:14

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伊萬·博斯基

伊萬·博斯基是美國著名的套利者，他在20世紀80年代金融過剩時期，將“貪婪是好的”這一口號概括為一個縮影。作為敵意收購和垃圾債券熱潮的主要參與者，他的話在一定程度上啟發了奧利弗斯通電影《華爾街》中虛構的人物戈登蓋科。...

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jnllvpf 發佈於 2021-06-14 10:33

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敲詐

勒索是指不正當地使用實際的或威脅使用的武力、暴力或恐嚇，從個人或實體那裡獲取金錢或財產。勒索通常涉及對受害人的人身或財產、或對其家人或朋友的威脅。...

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未央傻麅子發佈於 2021-06-14 10:07

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刪除

刪除是指從金融業監管局（FINRA）的公共記錄中刪除針對證券經紀人的正式客戶投訴的行為。經紀人的這些記錄儲存在中央登記存管系統（CRD）中，作為監督經紀人職業行為的一種方式。...

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w5gAigD9a 發佈於 2021-06-14 09:48

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什麼是會計舞弊？

會計舞弊是指故意操縱財務報表，以製造企業財務健康假象的行為。此外，它還涉及僱員、會計師或組織本身誤導投資者和股東。一家公司可以透過虛報收入、不記錄費用、虛報資產和負債來偽造財務報表。...

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卜啦蔔- 發佈於 2021-06-14 09:32

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便利支付

便利費是一種可能構成賄賂的財政支付，其目的是加快行政程式。它是向公職人員或政府官員支付的一筆款項，激勵該官員迅速完成某些行動或程式，以利於支付款項的一方。...

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G79240799 發佈於 2021-06-14 07:42

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侵犯著作權

著作權侵權是指未經著作權人許可，使用或者製作受著作權保護的材料。著作權侵權是指賦予著作權人的權利，如在一定時期內對作品的獨佔使用，受到第三人的侵害。音樂和電影是兩種最著名的娛樂形式，它們遭受了大量的版權侵權。侵權案件可能導致或有負債，即在可能發生訴訟時預留的金額。...

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Tuo136233792 發佈於 2021-06-14 05:05

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煮書

Cook the books是一個俚語，指使用會計技巧使公司的財務業績看起來比實際情況更好。典型的做法是，透過操縱財務資料來增加公司的收入，降低公司的支出，從而提高公司的收益或利潤。...

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omkc463 發佈於 2021-06-14 04:20

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公司欺詐

公司欺詐是指個人或公司以不誠實或不道德的方式進行的非法活動。通常，這類商業欺詐的目的是給犯罪的個人或公司帶來好處。公司欺詐計劃超出了僱員所述職位的範圍，其特點是其複雜性和對企業、其他僱員和外部各方的經濟影響。...

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axf0004547 發佈於 2021-06-14 03:12

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角

在投資或交易中，拐點是一個實體獲得企業、股票、商品或其他證券的控制權，從而操縱價格的行為。如果一個人或一群人已經建立了相當程度的控制，則在特定的證券或市場區域可能會發生拐彎。拐彎抹角的另一個術語是市場操縱。在大多數情況下，拐彎抹角和操縱市場是非法的。...

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Rottoyxb7 發佈於 2021-06-14 02:56

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腐敗

腐敗是當權者的不誠實行為，如經理或政府官員。腐敗可以包括給予或接受賄賂或不適當的禮物、雙重交易、祕密交易、操縱選舉、挪用資金、洗錢和欺詐投資者。金融界腐敗的一個例子是，一位投資經理實際上在經營龐氏騙局。...

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omeg004 發佈於 2021-06-14 01:25

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欺詐性轉讓是指透過破產受託人將財產非法或不公平地轉讓給另一方。根據《統一欺詐轉讓法》（UFTA）和《聯邦破產法》，其中一種稱為“實際欺詐”的欺詐是指推遲、阻礙或欺詐債權人，或在破產程式之前或期間將此類財產置於債權人無法觸及的範圍之外。欺詐性的財產轉移可以適用於少量的金錢——例如，一個人將自己所有的財產以微不足道的金錢出售給配偶、親戚、商業夥伴或朋友。另一種型別的欺詐性讓與，“推定欺詐”，發生在債權...

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ijp8702 發佈於 2021-06-13 22:18

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公司做賬的8種方式

每家公司都在一定程度上操縱自己的數字，以確保預算平衡，高管獲得獎金，投資者繼續提供資金。這種創造性的會計並不是什麼新鮮事。然而，貪婪、絕望、不道德和判斷力差等因素可能會導致一些高管越界，成為徹頭徹尾的公司欺詐。...

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fffhghcfh 發佈於 2021-06-13 21:46

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做空與扭曲：熊市股票操縱

華爾街可能會出現一種宣傳較少、更為陰險的賣空行為。它被稱為“短而扭曲”（s&amp；D）是的。投資者必須意識到標準普爾500指數的危險性；並且知道如何保護自己。...

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XiMfCN7bRv 發佈於 2021-06-13 21:43

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先歸檔規則

根據上下文的不同，第一個到檔案的規則可能意味著不同的事情。在聯邦法院訴訟的背景下，最先提起訴訟的規則規定，誰是最先提起訴訟的一方，就審判或法律訴訟的地點將被判給其本國法院。...

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lvjzxnl 發佈於 2021-06-13 21:17