【犯罪與欺詐】的知識問答

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白領犯罪

白領犯罪是一種非暴力犯罪，其目的是為了獲取經濟利益。據調查這些罪行的關鍵機構聯邦調查局（FBI）稱，“這些罪行的特點是欺騙、隱瞞或違反信任。”這些罪行的動機是“獲取或避免損失金錢、財產或服務，或獲得個人或商業利益。”...

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李貝利風行發佈於 2021-06-13 15:12

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什麼是舉報人？

舉報人是任何人誰擁有和報告內幕知識的非法活動發生在一個組織。舉報人可以是僱員、供應商、承包商、客戶或任何意識到非法商業活動的個人。根據職業安全與健康管理局（OSHA）、薩班斯-奧克斯利法案和證券交易委員會（SEC）制定的各種計劃，舉報人受到保護，免受報複。聯邦僱員的保護是根據1989年《舉報人保護法》制定的。...

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469511257pika 發佈於 2021-06-13 15:11

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含水股票

水貨股是指公司發行的股票，其價值遠遠高於公司標的資產所隱含的價值，通常是欺詐投資者計劃的一部分。最近一次公開發行股票的案例發生在幾十年前，當時的股票發行結構和監管制度已經演變為制止這種做法。...

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moo06qmmqq 發佈於 2021-06-13 13:19

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什麼是金融二次探底？

在金融行業，當金融專業人士（如經紀人）將委託理財產品存入收費賬戶，然後從佣金和費用中獲利時，就會發生雙重下探。...

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reloso1865 發佈於 2021-06-12 15:34

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龐氏vs：金字塔騙局：有什麼區別？

傳銷和龐氏騙局有許多基於同一概念的相似特徵：毫無戒備的個人會被無良的投資者愚弄，這些投資者承諾以他們的錢換取非凡的回報。然而，與常規投資不同的是，只有在投資者數量持續增加的情況下，這些型別的計劃才能提供一致的“利潤”。一旦人數減少，錢也會減少。...

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tpwg413 發佈於 2021-06-12 14:44

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會計責任

會計責任是指會計在履行職業職責時所承擔的法律責任。會計對客戶的會計錯報負有責任。這種對欺詐或錯報負責的風險迫使會計人員瞭解並採用所有適用的會計準則。...

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emkmu8595 發佈於 2021-06-12 14:35

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尼克利森

1995年，英國巴林銀行（baringsbank）的年輕交易員尼克利森（Nick Leeson）在高風險衍生品和未經授權的衍生品交易中損失了該行13億美元的資金。...

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3430353t7tsdr 發佈於 2021-06-12 13:41

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奈及利亞騙局

奈及利亞詐騙，也被稱為預付費詐騙或419詐騙，是一個計劃，其中一個發件人請求幫助，以促進一筆錢的轉移，通常以電子郵件的形式。作為回報，寄件人提供佣金——數額很大，有時高達數百萬美元，這取決於目標人是否容易受騙。然後，騙子要求匯款支付與轉賬相關的部分費用。如果把錢寄給騙子，他們要麼立即消失，要麼就聲稱轉賬仍有問題，試圖得到更多的錢。...

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acl81740 發佈於 2021-06-12 13:40