【犯罪與欺詐】的知識問答

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高收益投資計劃

高收益投資計劃（HYIP）是一種欺詐性的投資計劃，旨在提供極高的投資回報。高收益的投資專案通常會以每年100%以上的收益率做廣告，以吸引受害者。...

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mzi085562 發佈於 2021-06-06 17:24

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二次浸漬

雙重浸泡是不道德的做法。它描述了一個經紀人將委託產品放入一個收費賬戶，從這兩個來源賺取資金。在這種情況下，二次探底很少見，可能導致違規經紀人或其公司被監管機構罰款或停職。這種做法通常是祕密進行，由一個脫離或不知情的客戶協助。...

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wsakcxotein 發佈於 2021-06-06 15:55

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漏洞

漏洞是一種技術性問題，它允許個人或企業在不直接違反法律的情況下規避法律或限制的範圍。漏洞經常被用於討論稅收和避稅問題，它為個人和公司提供了將收入或資產從應稅狀態轉移到稅收較低或根本沒有稅收的情況的途徑。...

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粗長硬你懂的發佈於 2021-06-06 08:50

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小妖精首領

小妖精首領是一個貶義詞，指的是一個公司經理或高管，就像傳說中的愛爾蘭小精靈一樣，是一個淘氣而難以捉摸的生物，據說他擁有埋藏的金錢和黃金寶藏。在一個小妖精領導人的案例中，一個執行官或其他公司的領導人從他經營的公司挪用資金，然後將不義之財存入離岸銀行賬戶以掩蓋他的罪行。就像傳說中的傳說中的小妖精一樣，這個肆無忌憚的行政人員把他的“一罐金子”藏在那裡，直到他被抓獲（在本案中，是被警察抓獲的）。...

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826228HLJ4Z6 發佈於 2021-06-06 03:32

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價格操縱

價格操縱是指當事人合謀操縱或者哄抬價格，以犧牲消費者利益為代價，獲取更高利潤的違法行為。也被稱為“價格操縱”或“串通”，價格操縱可以發生在任何行業。操縱價格的案件可能會根據幾個不同國家的反壟斷法進行起訴，因為它違背了自然市場力量（如供需）。它有抑制競爭的作用，這往往有利於品種更多、價格更低的消費者。...

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北河二囍發佈於 2021-06-06 00:46

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全球回收率

全球回收率（GRR）是指企業從欺詐相關損失中回收的金額。它還可以用來描述從貸款中收取貸款的可能性，考慮到借款人可能違約，這些貸款可以收回。...

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kkoa2611 發佈於 2021-06-05 17:42

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金絲貿易

金價交易是指將一份訂單的一部分以發行價出售，然後將剩餘部分以較低的出價出售給同一個經紀人。目標是在當前買賣價差之間的某個地方獲得訂單的平均價格。這種做法一度在場內交易場所流行，但由於監管機構的嚴格審查，這種做法已基本過時，現在在許多交易所都是非法的。...

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vnu54268 發佈於 2021-06-05 17:30

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神祕消失

在金融領域，影子交易是一種非法行為，兩個或兩個以上的做市商集體試圖影響一隻股票的價格。腐敗的公司利用幽靈效應來影響股價，從而從股價波動中獲利。這種做法是非法的，因為法律要求做市商進行競爭，而鬼祟祟被視為串通。...

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levzf4414 發佈於 2021-06-05 17:15

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瀆職

瀆職是一種徹頭徹尾的破壞行為，合同的一方犯下了造成故意損害的行為。當事人因瀆職造成損害的，有權透過民事訴訟解決。在法庭上證明瀆職行為往往很困難，因為真正的定義很少達成一致。...

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傻白甜2貨發佈於 2021-06-05 14:59

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在2000年至2002年美國經歷了一段長時間的公司醜聞（如安然和世通）之後，2002年7月頒佈了《薩班斯-奧克斯利法案》，以恢復投資者對金融市場的信心，堵住允許上市公司欺詐投資者的漏洞。該法案對美國的公司治理產生了深遠的影響。薩班斯-奧克斯利法案要求上市公司加強審計委員會，進行內部控制測試，使董事和高階管理人員對財務報表的準確性承擔個人責任，並加強披露。薩班斯-奧克斯利法案還對證券欺詐行為規定了更...

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BT阿才發佈於 2021-06-05 14:52

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富爾茲

Fullz（或“fulls”）是一個俚語，意為“完整資訊”，盜取信用卡資訊的罪犯用來指代潛在欺詐受害者的完整資訊集。Fullz至少包括受害人的全名和帳單地址；信用卡號、有效期和信用卡安全碼；他們的社會保險號碼；以及他們的出生日期。...

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qouq8334 發佈於 2021-06-05 11:06

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市場監督

市場監督是對證券市場中濫用、操縱或非法交易行為的預防和調查。市場監督有助於確保市場有序，買賣雙方都願意參與，因為他們對交易的公平性和準確性充滿信心。如果沒有市場監督，市場可能會變得無序，這將阻礙投資和抑制經濟增長。市場監督可以由私營部門和公共部門提供。...

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q0d70y29 發佈於 2021-06-05 07:38

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14道德可疑的合法商業行為

布萊恩P。2008年9月，Alvarez&Marsal聯合執行長兼雷曼兄弟（Lehman Brothers）執行長馬薩爾（Marsal）監督了雷曼兄弟（Lehman Brothers）歷史上最大規模破產案的審理過程。在向一群商界人士作陳述時，他被要求就商業道德的現狀發表評論。他的回答是“沒有”。馬薩爾的回答將焦點放在了貫穿金融危機的合法但令人討厭的行為上，並導致了一些重大改革，特別是透過2...

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玉婷靈兒發佈於 2021-06-05 07:31

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營銷欺詐

營銷欺詐是一種非法的做法，使虛假或誤導性的宣傳索賠的經濟利益。這包括在廣告中誇大產品或服務的質量，將仿製品當作正品出售，和/或隱藏副作用或潛在危害。...

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qdvx6352 發佈於 2021-06-05 07:09

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給帶子上漆

粉刷磁帶是一種市場操縱形式，市場參與者試圖透過相互買賣證券來影響證券價格，從而製造實質性交易活動的表象。粉刷磁帶的目的是製造一種假象，讓投資者對某隻股票的興趣增加，從而誘使投資者購買股票，從而推高股價。...

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gxuorhhifv527 發佈於 2021-06-04 18:25