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歸屬規則是指美國國稅局(IRS)制定的一套指導方針,旨在阻止建立旨在規避某些稅法的企業所有權結構。準則要求在某些情況下將所有權從一個人或實體歸屬於其他人或實體,這對家族企業尤為重要。...
羅伯特·艾倫·斯坦福(Robert Allen Stanford)是一位美國/安提瓜前銀行家,他在2012年被判龐氏騙局罪名成立,此前他因涉嫌70億美元以上的證券欺詐被調查。 據透露,艾倫•斯坦福(Allen Stanford)曾嚴重錯誤地向他的5萬名投資者透露了他們所獲得的專業管理水平。艾倫和他的同夥也被懷疑可能與墨西哥販毒集團有交易。...
社會工程是利用人類弱點獲取個人資訊和受保護系統的行為。社會工程依賴於操縱個人而不是入侵計算機系統來滲透目標的賬戶。...
白帽駭客利用他們的力量做好事。他們在組織被駭客攻擊之前幫助那些可能有安全漏洞的組織。駭客並不總是意味著侵入別人的系統。...
菊花鏈是一個術語,用來描述一群無良的投資者,他們在進行一種虛構的交易或洗牌銷售時,人為地抬高他們所擁有的證券的價格,以便可以獲利出售。流動性低的小盤股很容易受到菊花鏈的影響,因為對於交易量大的股票來說,操縱價格通常比較困難。...
ZZZZ Best由巴裡·明科(Barry Minkow)建立,是一家地毯清潔和修複公司,曾為一個著名的龐氏騙局充當幌子。該公司於1986年12月上市,很快估值超過3億美元。然而,在IPO的短短7個月內,zzzzbest就破產了,其資產以約6.4萬美元的價格被拍賣。...
安然公司的故事描述了一家公司達到了戲劇性的高度,卻面臨著令人目眩的下跌。這家命運多舛的公司的倒閉影響了數千名員工,並徹底動搖了華爾街。在安然的巔峰時期,其股價為90.75美元;就在2001年12月2日宣佈破產之前,它們的股價為0.26美元。 時至今日,許多人都在想,這樣一個強大的企業,當時是美國最大的企業之一,是如何在幾乎一夜之間瓦解的。同樣難以理解的是,其領導層是如何用虛假持股和賬外會計欺騙...
傳銷是一種粗略的、不可持續的商業模式,少數高層成員招募新成員。這些會員向註冊會員支付鏈上的預付費用。隨著新會員轉而招募自己的下屬,他們收到的一部分後續費用也被推上了鏈條。這些經常被稱為“金字塔騙局”的行動在一些國家是非法的。...
瞭解過去災難是如何發生在投資者身上的,可以幫助現在的投資者在未來避免災難。以下是一些歷史上最重大的公司背叛投資者的案例。其中一些案例真的很驚人。試著從股東的角度來看待他們。不幸的是,當涉及的股東被欺騙投資時,他們無法知道到底發生了什麼。...
在金融界,專業人士和學術界圍繞內幕交易對市場是好是壞展開了激烈的辯論。內幕交易是指有人利用不屬於公共領域的重要資訊買賣證券。...
在公眾心目中,賄賂和遊說往往是結合在一起的:遊說的批評者認為這是訴訟中的賄賂。雖然兩者都尋求一個有利的結果,但兩者仍然是截然不同的做法。賄賂被認為是為保證一定的結果而付出的購買權力的努力;遊說被認為是一種影響權力的努力,通常是透過提供捐助。主要區別在於:賄賂被認為是非法的,而遊說則不是。...
欺騙年輕人並不難。他們往往缺乏經驗,有信任的性質,往往想適合使他們成熟的挑選騙子和騙子,誰知道如何利用青少年。...
債務重組欺詐是個人或公司在申請破產前隱藏或轉移資產的非法手段。因此,債務重組允許欺詐者減少甚至消除債務,然後在備案透過後收回資產。債務重組欺詐是對破產法背後意圖的明顯濫用,依法應予懲處。...
《國會知識法》的停止交易,簡稱《股票法》,使得國會議員從事內幕交易是違法的。該法案於2012年4月在巴拉克·奧巴馬總統期間透過。...
藍精靈(smurf)是一個俗語,指的是一個洗錢者,他試圖透過將大額交易拆分成一組規模較小的交易來逃避政府機構的審查,每個交易都低於報告門檻。藍精靈是一種非法活動,可能會造成嚴重後果。...