公司欺詐

公司欺詐是指個人或公司以不誠實或不道德的方式進行的非法活動。通常，這類商業欺詐的目的是給犯罪的個人或公司帶來好處。公司欺詐計劃超出了僱員所述職位的範圍，其特點是其複雜性和對企業、其他僱員和外部各方的經濟影響。...

什麼是公司欺詐(corporate fraud)？

公司欺詐是指個人或公司以不誠實或不道德的方式進行的非法活動。通常，這類商業欺詐的目的是給犯罪的個人或公司帶來好處。公司欺詐計劃超出了僱員所述職位的範圍，其特點是其複雜性和對企業、其他僱員和外部各方的經濟影響。

關鍵要點

當公司從事不誠實或非法的活動時，被稱為公司欺詐。
有許多形式的公司欺詐，包括偽造會計和虛假陳述服務或產品。
2001年的安然醜聞是公司欺詐的一個眾所周知的例子。

公司欺詐如何運作

防止公司欺詐具有挑戰性，抓住欺詐也很棘手。透過制定有效的政策、制衡機制和人身安全，公司可以限制欺詐行為的發生。公司詐騙被認為是白領犯罪。

公司欺詐的型別

儘管欺詐的方式多種多樣，但公司欺詐往往是利用機密資訊或敏感資產，然後利用這些資產謀取利益。欺詐往往隱藏在合法的商業行為或交易背後，以掩飾非法活動。參與公司欺詐的多個利益相關者還允許精心策劃的欺詐計劃受到一組同謀者的保護。

例如，一家公司的財務會計記錄可能會被修改，以呈現與實際財務結果相比高收入和高利潤的形象。採取這些措施可能是為了掩蓋諸如凈虧損、收入放緩、銷售額下降或巨額開支等缺點。會計造假可能是為了提高公司對潛在買家或投資者的吸引力，或最終保護上市公司的股票或估值不致下跌。

其他形式的公司欺詐可能旨在偽裝或歪曲公司正在開發或正在使用的服務或產品，隱藏其缺陷或缺陷。與其投資於修複、翻新或重新設計產品，產品的負責人試圖轉移或掩蓋這些問題。如果部門或公司沒有足夠的資金來解決問題，或者披露問題可能會趕走客戶和投資者，那麼就可以這樣做。

如果一家公司或個人聲稱將其部分資金用於投資或其他型別的貨幣儲備，目的是為了增值，但實際上，這些資金已被用於其他地方或轉移到其他地方，這就被視為一種公司欺詐。

公司欺詐的例子

導致安然公司垮臺的虛假會計和商業慣例就是公司欺詐的一個例子。由於漏洞和其他偽裝手段的廣泛使用，該公司隱瞞了失敗交易的債務，金額高達數十億美元。為了保持這種偽裝，相關責任人向他們的審計人員施壓，要求他們隱藏欺騙行為，包括銷毀財務檔案。

發表於 2021-06-14 03:12
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分類：金融

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