用什麼方法洗錢？

洗錢涉及三個基本步驟，以掩蓋非法所得的資金來源並使其可用：安置，即將資金引入金融系統，通常將其分為許多不同的存款和投資；分層，即金錢被洗牌，在它和犯罪者之間形成距離；而整合，就是把這些錢作為合法收入或“乾凈”的錢帶回犯罪者手中。...

洗錢涉及三個基本步驟，以掩蓋非法所得的資金來源並使其可用：安置，即將資金引入金融系統，通常將其分為許多不同的存款和投資；分層，即金錢被洗牌，在它和犯罪者之間形成距離；而整合，就是把這些錢作為合法收入或“乾凈”的錢帶回犯罪者手中。

從歷史上看，洗錢的方法包括弄虛作假，或將大量資金存入多個小額交易，通常分散在許多不同的賬戶，以避免被髮現；以及利用貨幣兌換、電匯和“騾子”或現金走私者跨境轉移資金。其他洗錢方法包括投資於可輕易轉移到其他司法管轄區的寶石和黃金等移動商品；分散投資和**房地產等有價值的資產；賭博；偽造；建立空殼公司。儘管這些方法仍在發揮作用，但任何型別的洗錢活動也必須包括利用網際網路對舊犯罪進行新的宣傳的現代方法。

洗錢的一個關鍵因素正受到關註。網際網路的使用使得洗錢者很容易避免被髮現。網上銀行機構的興起、匿名線上支付服務、使用**的點對點轉賬以及比特幣等虛擬貨幣的使用，使得偵查非法轉賬變得越來越困難。此外，代理伺服器和匿名軟體的使用使得洗錢的第三個組成部分，即整合，幾乎不可能被髮現，因為資金可以轉移或提取，只留下很少或沒有IP地址的痕跡。

金錢也可以透過網上拍賣和銷售、賭博網站甚至虛擬遊戲網站進行洗錢，將不義之財兌換成遊戲幣，然後再轉回真實、可用、無法追查的“乾凈”金錢。

一種網路釣魚騙局，以虛擬中獎或國際遺產存款為幌子，騙取受害者的銀行賬號，實際上是將多筆存款存入受害者的銀行賬戶，並規定一部分錢必須轉入另一個賬戶——即。，洗過的。

現有的反洗錢法（AML）很難趕上這些型別的網路犯罪，因為大多數反洗錢法律試圖在透過傳統銀行機構時揭露髒錢。但藏錢行為已有數千年曆史，洗錢者試圖透過改變做法、在執法前一步、保持執法一步的方式，試圖保持不被髮現，這是洗錢者的本質，就像國際**組織共同努力尋找新的方法來發現這些行為一樣。

發表於 2021-06-17 15:30
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分類：金融

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