突發事件是一種信用卡欺詐行為,即個人申請信用卡,建立正常的使用模式和可靠的還款歷史,然後收取大量費用,併在不打算付賬的情況下將信用卡最大化。突圍包括一個初始階段,即個人致力於發展發卡機構的信任和強大的信用狀況,目標是開立大量賬戶並獲得信用額度的增加,以便為欺詐的第二階段提供更多資金,即個人進行他們不打算償還的交易。
破產最常見的涉及常規信用卡,但也可以進行閉環商店信用卡,房屋凈值信貸額度(HELOC)或其他形式的迴圈信貸。益百利稱,欺詐者通常使用信用卡4個月至2年後才會“破發”:累積他們不打算償還的最終費用。這有時被稱為“臥鋪者欺詐”
有意實施這類欺詐的個人通常會逐漸開立多個賬戶——平均最多10個賬戶——最終,他們會在大約同一時間最多開立,併成為拖欠。一旦他們成為拖欠,他們將無法獲得額外的信貸,但他們可能會重覆欺詐與被盜身份。在這種欺詐計劃的最後階段,欺詐者可能會用空頭支票支付超額款項,以便在行為被髮現之前的短時間內提高信用額度。
突發事件會給信用卡公司帶來重大損失,但欺詐檢測演算法可以識別欺詐者行為的模式,從而在突發事件發生之前預測突發事件。可能表明爆發正在進行的活動包括:
消費者可能有這些型別的活動也是有正當理由的,但進一步研究消費者來自不同發卡機構的各種信用卡,並比較這些信用卡的活動,可以表明是否已經發生或可能即將爆發危機。
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