誰制定了制止洗錢的全球標準?該標準是如何實施的?

金融行動特別工作組(FATF)制定了打擊洗錢的國際標準。金融行動特別工作組由世界各國和各組織的領導人於1989年成立,是一個由各國政府組成的國際機構,負責制定製止洗錢的標準並促進這些標準的實施。因為洗錢是恐怖分子資助其活動的一種方式,洗錢和恐怖主義是相輔相成的。因此,金融行動工作組還致力於制定和執行打擊資助恐怖主義和國際金融體系其他威脅的標準。...
金融行動特別工作組(FATF)制定了打擊洗錢的國際標準。金融行動特別工作組由世界各國和各組織的領導人於1989年成立,是一個由各國**組成的國際機構,負責制定製止洗錢的標準並促進這些標準的實施。因為洗錢是****資助其活動的一種方式,洗錢和恐怖主義是相輔相成的。因此,金融行動工作組還致力於制定和執行打擊資助恐怖主義和國際金融體系其他威脅的標準。...
  • 發表於 2021-06-20 05:35
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  • 分類:金融

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