泵和轉儲是一種操縱性的計劃,試圖透過虛假的推薦來提高股票或證券的價格。這些建議是基於虛假的,誤導性的,或大大誇大的陳述。實施抽逃計劃的人在公司股票中已經有了固定的頭寸,在炒作導致股價上漲後,他們將賣出自己的頭寸。
根據證券法,這種做法是非法的,可能會導致高額罰款。加密貨幣的迅速普及導致了行業內泵和轉儲方案的激增。
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泵和轉儲方案傳統上是透過冷呼叫進行的。網際網路的出現使大部分這類活動轉移到了網上;欺詐者現在可以向毫無戒心的目標傳送數十萬封電子郵件,或在網上釋出資訊,引誘投資者迅速購買股票。
這些資訊通常聲稱有一個即將到來的發展,將導致股價大幅上漲的內幕資訊。一旦買家加入,股價大幅上揚,實施抽油拋售計劃的人就會拋售自己的股票。在這些情況下,這些股票的銷售量通常很大,導致股價大幅下跌。最終,許多投資者遭受巨大損失。
泵和轉儲計劃通常針對場外交易所的微型股和小盤股,而這些交易所的監管比傳統交易所少。微型股,偶爾也有小盤股,因為更容易操縱而受到這種濫用行為的青睞。小盤股一般浮點數小,成交量低,公司資訊有限。因此,不需要很多新買家就可以把一隻股票推高很多。
任何人只要能進入網上交易賬戶,並有能力說服其他投資者購買一隻被認為“已準備好起飛”的股票,就可以實施同樣的計劃。陰謀家可以透過大量買入一隻成交量很低的股票,從而推高股價。
這一價格行為誘使其他投資者大量買入,從而推高股價。在任何時候,當肇事者感到購買壓力準備下降,他們可以拋售自己的股票,以獲取巨額利潤。
這兩部熱門電影的中心主題是“鍋爐房”和“華爾街的狼”。這兩部電影都有一個倉庫,裡面滿是推銷低價股的電話股票經紀人。在每一個案例中,這家經紀公司都是做市商,持有大量前景極為可疑的公司股票。這些公司的領導用高額佣金和獎金激勵他們的經紀人將股票存入盡可能多的客戶賬戶。在這樣做的過程中,經紀人透過大量拋售來抬高價格。
一旦銷售量達到臨界值,沒有更多的買家,公司就拋售股票以獲取巨額利潤。這導致股價下跌,往往低於原來的銷售價格,造成了巨大的損失,為客戶,因為他們不能及時**自己的股票。
美國證券交易委員會(SEC)有一些建議,可以幫助避免成為“抽油倒灌”計劃的受害者。以下是需要記住的幾點:
如果你收到一封關於“投資機會”的不請自來的郵件,要格外小心。虛擬溝通的渠道太多,這意味著這種可疑的投資推介可以透過電子郵件、在社交媒體頁面上的評論或帖子、直接訊息等多種方式與你聯絡,或者你**上的電話或語音信箱。忽略這些資訊;對他們採取行動可能會導致重大損失,而不是騙子承諾的巨額收益。
所謂的投資聽起來是否太好而不真實?它承諾了巨額的“保證”回報嗎?你現在有壓力要在股票起飛前買進嗎?這些都是炒股者和無良促銷者常用的策略,應該被投資者視為危險訊號。
親和力欺詐是指以宗教或民族社群、老年人或職業群體等可識別群體成員為物件的投資欺詐。你所屬的某個集團的某個成員的投資推銷可能會讓你相信該集團的信譽;問題是,會員可能在不知不覺中被愚弄,認為某項投資是合法的(而實際上,這隻是一個騙局)。
在你投資你辛苦賺來的錢之前,先進行你自己的研究和盡職調查。從合法公司的業務前景和管理層到財務報表,在網上獲取大量有關這些公司的資訊是相當容易的。缺乏此類資訊本身往往是一個危險訊號。
加密貨幣市場已經成為最新的泵和轉儲方案的競技場。比特幣和以太坊的巨大收益引發了人們對各種加密貨幣的極大興趣。不幸的是,由於加密貨幣市場缺乏監管、不透明以及加密貨幣的技術複雜性,加密貨幣特別適合於泵和轉儲方案。
2018年進行的一項研究調查了加密貨幣市場中泵和轉儲方案的普遍性。研究人員發現,在2018年1月至7月期間,有超過3700種不同的方案在兩個流行的加密貨幣資訊板上釋出資訊和廣告。這些資訊促使投資者購買特定的硬幣。
2021年3月,美國商品期貨交易委員會(CFTC)建議客戶避免在交易量較少或新加密貨幣中可能出現的泵送和轉儲計劃。CFTC還公佈了一項計劃,只要揭發了最初的執法行動,導致對抽水和傾倒計劃實施100萬美元或以上的貨幣製裁,任何舉報人都有資格獲得10%至30%的貨幣獎勵。
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