註冊欺詐審查員（cfe）

註冊欺詐審查員（CFE）是欺詐審查員可獲得的專業認證。註冊會計師和註冊會計師一樣，需要定期接受繼續職業教育。CFE是由總部位於德克薩斯州奧斯汀的全球最大反欺詐組織認證欺詐審查員協會（ACFE）釋出的。...

什麼是註冊欺詐審查員（cfe）(a certified fraud examiner (cfe))？

註冊欺詐審查員（CFE）是欺詐審查員可獲得的專業認證。註冊會計師和註冊會計師一樣，需要定期接受繼續職業教育。CFE是由總部位於德克薩斯州奧斯汀的全球最大反欺詐組織認證欺詐審查員協會（ACFE）釋出的。

關鍵要點

認證欺詐審查員（CFE）是由世界上最大的反欺詐組織向欺詐審查員提供的專業認證。
CFE申請者必須至少有兩年的工作經驗，根據教育和專業背景等經驗獲得50分，並透過認證考試才能獲得CFE稱號。
CFEs有著廣泛的職業選擇，勞工統計局估計，從2016年到2026年，CFEs等金融考官的就業率將增加10%。

瞭解註冊欺詐審查員（cfe）

註冊欺詐審查員必須具有學士學位（或同等學歷）-不需要特定領域，並且至少有兩年“與發現或阻止欺詐直接或間接相關領域的專業經驗”。可接受的領域包括審計、損失預防、法律和會計。資格認證是根據一個積分制度，即“授予學分的教育，專業聯絡和經驗。”申請人必須有50分，並透過認證考試，以獲得CFE的指定。

CFE有多種職業選擇。典型的工作包括法務會計師、內部/外部審計師、合規官、州或私人調查員以及執法人員。首席財務官可以擔任行政職務，如特別代理人、監察長、首席合規官、首席風險官或首席審計官。

CFE受道德規範的約束。例如，哈里·馬科波洛斯（Harry Markopolos）是一名首席財務官，他曾多次就伯尼·馬多夫的龐氏騙局向美國證券交易委員會（SEC）發出警告，但都無濟於事。舉報人大衛P。韋伯，前證交會助理監察長，他說，前證交會監察長大衛科茨有個人關係，玷汙了證交會對該醜聞的調查。

歷史

1792年，美國發生了第一起詐騙案。財政部長亞歷山大·漢密爾頓（Alexander Hamilton）用美國銀行發行的債券取代未償還的債券，重建了金融業。財政部助理部長威廉·杜爾（William Duer）獲得了訪問財政部機密資訊的許可權。在向公眾公佈機密資訊之前，他提醒了他的朋友，他知道這會提高債券價格。然後，杜爾**債券獲利。漢密爾頓透過購買債券並充當放貸者的角色，拯救了債券市場。1792年的債券危機和大量的債券交易是巴頓伍德協議的導火索，該協議創立了紐約證券交易所（NYSE）。

見解

ACFE估計，欺詐每年給美國經濟造成的損失超過6000億美元。新的和不斷變化的法規以及消費者金融保護局（CFPB）的發展增加了欺詐審查員的就業。勞工統計局預計，從2019年到2029年，金融審查員的就業將增加7%，這涉及到CFEs所從事的工作型別（“確保遵守有關金融機構和交易的法律”）。

發表於 2021-06-09 22:57
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分類：金融

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