2017年11月，一家名為Confido的託管相關加密貨幣初創公司在透過首次發行（ICO）募集到37.5萬美元後，一夜之間消失。 Confido退出騙局的訊息傳出後，加密貨幣的市值在一週內從約600萬美元降至7萬美元。...
2017年11月，一家名為Confido的託管相關加密貨幣初創公司在透過首次發行（ICO）募集到37.5萬美元後，一夜之間消失。 Confido退出騙局的訊息傳出後，加密貨幣的市值在一週內從約600萬美元降至7萬美元。
LoopX是另一家加密初創公司，ICO承諾“憑藉迄今為止最先進的交易軟體，每週都能保證盈利。” 在透過比特幣和以太坊的合併從投資者那裡籌集了450萬美元資金後，該公司於2018年2月突然關閉。
而在2020年，定義專案Yfdex.Finance（Yfdex）僅僅在網上宣傳了兩天，就獲得了2000萬美元的投資者資金。
歡迎來到出口詐騙；新的偽造形式現在潛伏在匿名和分散的密碼世界。以上例子僅是每年發生的許多出口詐騙中的少數。
關鍵要點
- 加密貨幣世界中的退出騙局是指當加密貨幣的發起人在首次硬幣發行（ICO）期間或之後帶著投資者的錢消失。
- 這個過程涉及到發起人推出一個新的加密平臺，推銷貨幣和概念，從投資者那裡籌集資金，可能經營一段時間的業務，然後帶著錢消失，放棄這個專案。
- 由於虛擬貨幣系統的分散性、匿名性和無監管性，很難追蹤這些騙子。
- 然而，有一些方法可以發現可能的退出騙局，其中包括團隊信譽的危險訊號、奢侈的回報預測、文件標準、不存在的工作模式和大力推廣的產品。
什麼是出口騙局(an exit scam)？
退出騙局是不道德的加密貨幣發起人的欺詐行為，他們在ICO期間或之後隨投資者的錢消失。
操作方法很簡單：發起人基於一個有前途的概念推出一個新的加密貨幣平臺；然後，ICO從不同的投資者那裡籌集資金；業務可能會或可能不會執行一段時間；然後，那些募集ICO資金的發起人消失了，投資者陷入困境。
由於虛擬貨幣生態系統的分散、匿名、無監管的運作，很難追蹤欺騙投資者的騙子。
危險訊號
雖然很難明確確定一個可疑的ICO，但投資者在作出投資決定之前可以記住以下幾點。
1.團隊公信力
虛擬世界最大的挑戰是責任和所有權。在把你辛苦賺來的錢投資於看起來很有前途的ICOs之前，投資者必須核實加密團隊的資質。
請記住，你可以購買喜歡，推特，併在各種社交媒體平臺的追隨者，建立虛假的網上信譽。因此，您應該對ICO發起人、加密貨幣專案的支持者以及他們擁有的聯絡/追隨者型別進行基本檢查。
Blockonomi提到了Confido團隊的LinkedIn頁面：“死亡贈品是四個主要騙子的頁面涉及兩個開發人員和兩個高管，是全新的，幾乎沒有任何聯絡。”
2.奢侈回報
是不是太好了，不可能是真的？那很可能是。例如，BitConnect承諾每天有1%的穩定回報，這將在3年內將1000美元的初始投資轉化為5000萬美元以上的回報。以太坊創始人維塔利克·巴特林（Vitalik Buterin）正確地稱之為龐氏騙局。
加密貨幣世界是一個全新而複雜的投資領域。像所有投資一樣，如果你不瞭解產品、財務狀況或公司，那麼最好避免投資。
2018年1月，BitConnect在經歷了自2016年12月ICO以來的快速增長和新興客戶群後，突然關閉了貸款和交換服務。BitConnect的市值在2017年達到頂峰時超過29億美元，到2018年3月突然跌至1700萬美元。
3.檔案標準
白皮書是一份關鍵檔案，詳細說明瞭加密貨幣專案是如何設計和開發的，它是如何演變的，以及它將如何產生業務。對於投資者來說，不可理解、不清楚和含糊不清的白皮書是潛在的退市騙局的一大危險訊號。
4.不存在的工作模式
加密貨幣專案是否有一個簡單的工作模型？如果它只是一個概念，不存在的產品，那麼它可能不會工作。誠然，一些新時代的技術可能需要完全從頭開始設計，但想要籌集數百萬美元資金的發起人應該證明他們的專案值得投資。為了安全起見，投資者應該避免來自名不見經傳的個人的可疑發行。
5.大力推廣產品
大促銷可能是退市騙局的另一個跡象。在印度等人口稠密的國家，很少有人在平面媒體上看到知名度較低的創始人釋出的新ico的整版廣告。據報道，Confido還花錢請博主在各種網路論壇上傳播這一訊息。
雖然所有的ICO大促銷產品都可能不會有疑慮，但投資者需要採取謹慎的做法，對所提出的索賠進行背景調查。
底線
騙局和欺詐是常見的，即使在已建立了數百年曆史的股票市場，並受到良好的監管。加密貨幣的匿名世界由於其不受監管的性質，增加了更多的風險。
最終，承擔責任的是投資者，他們的血汗錢不會被騙走。不存在的團隊、鋪張浪費的利潤預測和不明確的商業模式，在進行任何投資之前都應該仔細檢查。
