加密貨幣交易現在是澳大利亞最常見的投資騙局。
澳大利亞競爭與消費者委員會(ACCC)運營的消費者服務機構Scamwatch今天上午在其網站上寫道:“加密貨幣交易騙局在過去12個月內大幅增長,目前已成為第二大常見的投資騙局。”。ACCC主席德里卡德(Delia Rickard)表示,加密貨幣詐騙與其他投資詐騙類似騙子會聲稱對他們用來讓你發財的價格變動有內幕訊息。如果你投資,你的錢很快就會消失,”她說。該委員會稱,今年以來,該國因投資詐騙損失了2600多萬美元。按照這個速度,今年的詐騙總金額預計將突破1億美元(另請參閱:如何識別加密貨幣和ICO詐騙)。
隨著加密貨幣的主流化,與之相關的詐騙也隨之增多。首次硬幣發行(ICO)或代表初創企業或產品權益的代幣發行,是犯罪活動最常見的工具。根據今年早些時候釋出的報告,80%的ICO是騙局(另見:80%的ICO是騙局)。
可以肯定的是,澳大利亞已經迅速採取行動,評估加密貨幣,並實施監管,以遏制其對金融生態系統的負面影響。它於2017年10月釋出了ICO指南。今年早些時候,該國金融監管機構AUSTRAC制定了法律,要求數字貨幣交易所向其註冊。它還要求加密貨幣交易所遵守AML/CTF(反洗錢/反恐融資)合規和報告要求。澳大利亞已經有三家**認證的加密交易所在運營。截至本文撰寫之時,澳元是加密貨幣市場交易量第15大的法定貨幣。同一網站報道稱,它佔比特幣交易總份額的0.04%。
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