金融行动特别工作组(FATF)是一个**间组织,负责制定和促进打击金融犯罪的政策和标准。金融行动特别工作组(FATF)针对洗钱、资助恐怖主义和全球金融体系面临的其他威胁提出了建议。金融行动特别工作组是在七国集团的要求下于1989年成立的,总部设在巴黎。
全球经济和国际贸易的兴起,催生了洗钱等金融犯罪。金融行动特别工作组(FATF)为打击金融犯罪提出建议,审查成员国的政策和程序,并寻求提高全球对反洗钱条例的接受程度。因为洗钱者和其他人改变他们的手法以避免忧虑,FATF必须每几年更新一次建议。
2001年增加了一份打击资助恐怖主义的建议清单,在2012年公布的最新更新中,这些建议扩大到针对新的威胁,包括资助大规模毁灭性武器的扩散。还增加了一些建议,以便更清楚地说明透明度和**问题。
截至2018年,金融行动特别工作组共有37名成员,其中包括欧盟委员会和海湾合作委员会。要成为成员国,一个国家必须被视为具有重要战略意义(人口众多、国内生产总值庞大、银行业和保险业发达等),必须遵守全球公认的金融标准,并参与其他重要的国际组织。
一旦成为成员国,一个国家或组织就必须认可和支持金融行动特别工作组的最新建议,承诺接受其他成员的评价(和评价),并与金融行动特别工作组合作拟订今后的建议。
许多国际组织以观察员身份参加金融行动特别工作组,每个组织都参与了一些反洗钱活动。这些组织包括国际刑警组织、国际货币基金组织(货币基金组织)、经济合作与发展组织(经合组织)和世界银行。
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