【犯罪与欺诈】的知识问答

0推荐

194浏览

财务报表操纵的常见线索

执法部门让犯罪现场调查人员告诉他们一枚血迹指纹或一支半烟的重要性，但投资者在试图弄清是否发生了会计犯罪以及指纹可能在哪里时，往往只能听其自然。...

0
伍一九发布于 2021-06-20 22:27

0推荐

200浏览

当你听到“间谍”这个词时，你可能不会想到企业间谍。这不是肖恩·康纳利和蔼可亲的举止，也不是汤姆·克鲁斯悬在悬索上；有时这就像一个穿着浴衣的男人坐在电脑前，旁边放着一部按键电话一样简单。谷歌发现，间谍活动可以“据称”是一个主权国家寻求打压持不同政见者。我们将看看围绕着公司间谍世界的事实和虚构(从教父到罪犯，熟悉在华尔街蔓延的“犯罪分子”，戴着手铐和抽着的枪：华尔街的犯罪分子。）图片：学习如何投资股票...

0
nc0yg2cr 发布于 2021-06-20 21:45

0推荐

162浏览

谁制定了制止洗钱的全球标准？该标准是如何实施的？

金融行动特别工作组（FATF）制定了打击洗钱的国际标准。金融行动特别工作组由世界各国和各组织的领导人于1989年成立，是一个由各国政府组成的国际机构，负责制定制止洗钱的标准并促进这些标准的实施。因为洗钱是恐怖分子资助其活动的一种方式，洗钱和恐怖主义是相辅相成的。因此，金融行动工作组还致力于制定和执行打击资助恐怖主义和国际金融体系其他威胁的标准。...

0
umdej2106 发布于 2021-06-20 05:35

0推荐

112浏览

黑市如何运作

黑市是一个交易平台，无论是实体的还是虚拟的，在这里非法交换商品或服务。使市场“黑”的，可以是商品和服务本身的非法性质，也可以是交易的非法性质，或者两者兼而有之。...

0
eafbdzqwnc 发布于 2021-06-20 02:01

0推荐

94浏览

用什么方法洗钱？

洗钱涉及三个基本步骤，以掩盖非法所得的资金来源并使其可用：安置，即将资金引入金融系统，通常将其分为许多不同的存款和投资；分层，即金钱被洗牌，在它和犯罪者之间形成距离；而整合，就是把这些钱作为合法收入或“干净”的钱带回犯罪者手中。...

0
cdzf7479 发布于 2021-06-17 15:30

0推荐

95浏览

委托代理问题和道德风险有什么区别？

委托代理问题和道德风险是相互联系的，一个产生另一个。当一个实体的委托人雇用一个公司或个人雇员来完成指定的任务时，就会出现委托代理问题，这些任务往往只对委托人有利，并与被要求完成任务的公司或雇员的最佳利益相竞争。...

0
kcs1624 发布于 2021-06-17 09:37

0推荐

76浏览

突围

突发事件是一种信用卡欺诈行为，即个人申请信用卡，建立正常的使用模式和可靠的还款历史，然后收取大量费用，并在不打算付账的情况下将信用卡最大化。突围包括一个初始阶段，即个人致力于发展发卡机构的信任和强大的信用状况，目标是开立大量账户并获得信用额度的增加，以便为欺诈的第二阶段提供更多资金，即个人进行他们不打算偿还的交易。...

0
孤毒乖乖发布于 2021-06-17 07:58

0推荐

83浏览

如果被发现，洗钱对企业有什么影响？

洗钱是一个价值数十亿美元的行业，由于洗钱者往往以低于市场价值的价格提供产品或服务，使得诚实的企业更难在市场上竞争，从而影响了合法的商业利益。如果金融机构或企业也受政府监管，洗钱或未能制定合理的反洗钱政策可能导致吊销企业章程或政府许可证。...

0
c3j1t39mfns 发布于 2021-06-17 07:14

0推荐

167浏览

诱饵和开关

诱饵和交换是一种道德上令人怀疑的销售策略，它通过对商品的质量或低价提出具体要求来吸引顾客，而这些商品最终却无法获得，以便在类似的、价格更高的商品上追加销售。这被认为是一种形式的零售欺诈，虽然它发生在其他情况下。虽然许多国家都有法律禁止使用诱饵和交换策略，但并非所有的情况都构成欺诈。...

0
伊佐那社TAT 发布于 2021-06-16 13:02

0推荐

386浏览

金融犯罪执法网

金融犯罪执法网络（FinCEN）是一个政府局，负责维护一个网络，其目标是预防和惩罚参与洗钱和其他金融犯罪的犯罪分子和犯罪网络。FinCEN由美国财政部管理，在国内和国际范围内运作，由执法机构、监管机构和金融服务机构三大主体组成。...

0
xw944040 发布于 2021-06-16 12:47

0推荐

111浏览

铜王：建立在操控之上的帝国

自20世纪90年代以来，大宗商品市场的重要性与日俱增，越来越多的投资者、交易员和商人购买期货、对冲头寸、投机，并普遍从构成大宗商品市场的复杂金融工具中获得最大收益。在所有这些活动中，人们依靠期货来消除风险，这引起了人们对大型投机者操纵市场的担忧。...

0
你米158 发布于 2021-06-16 08:18

0推荐

162浏览

如何泵和倾倒骗局工作？

抽逃骗局是指投资者或一群投资者推销他们持有的股票，并在因背书而引起的利息飙升后股价上涨时卖出的非法行为。在这里，我们来仔细看看泵和转储方案如何工作，以及如何避免它们。...

0
pacifisuspi 发布于 2021-06-15 08:35

0推荐

107浏览

约翰·罗斯纳克是如何在银行欺诈案中损失6.91亿美元的？

1993年，Allfirst银行聘请了一名外汇交易员，将银行的外汇业务从单纯的对冲业务转变为能够产生利润和提高银行利润的业务。为此，Allfirst聘请了johnrusnak，他在富达化工银行（Fidelity and Chemical Bank）有着不错的外汇交易记录。具体而言，Rusnak似乎擅长将期权与远期合约相匹配，以对冲风险。...

0
飞奔的幻想发布于 2021-06-15 03:25

0推荐

208浏览

金融行动特别工作组

金融行动特别工作组（FATF）是一个政府间组织，负责制定和促进打击金融犯罪的政策和标准。金融行动特别工作组（FATF）针对洗钱、资助恐怖主义和全球金融体系面临的其他威胁提出了建议。金融行动特别工作组是在七国集团的要求下于1989年成立的，总部设在巴黎。...

0
自给自足的季节发布于 2021-06-14 15:27

0推荐

87浏览

金融骗局

财务欺诈是旨在歪曲公司或实体真实财务业绩或财务状况的行为。财务欺诈可以从相对轻微的违规行为（仅仅涉及对会计规则的松散解释）到持续多年的彻头彻尾的欺诈行为。金融骗局还可能包括采取独立的欺诈行动、创建欺诈实体或建立庞氏骗局。...

0
18726494 发布于 2021-06-14 14:35