贪污被定义为在所有者不知情的情况下,由合法控制此类资金/财产的人挪用资金或财产。根据《联邦刑法》和州法律,这被视为犯罪,可处以监禁、罚款和/或赔偿。
美国历史上最著名的贪污案之一是伯尼·麦道夫(Bernie Madoff),他通过庞氏骗局从投资者那里贪污了500多亿美元。
根据《美国刑法》,为了指控一个人贪污,检察官必须证明四个要素:
为了证明贪污,检察官必须证明被告“实质上控制”了被挪用的资金。实质性控制可以通过雇佣状态或合同协议来证明。
在证明挪用公款时,被告是否仍然控制着资金并不重要。即使个人将资金转移到另一个银行账户或另一方,仍可能被指控贪污。贪污指控也取决于意图。检察官必须证明贪污者打算将资金用于自己。
贪污有多种类型。例如,一些盗用者通过“从他们用来控制的资金的顶部掠过”而多年未被发现。这意味着他们在很长一段时间内从大型基金中提取少量资金,希望丢失的资金不会被发现。在其他情况下,个人会立即拿走大量资金,然后试图隐藏被挪用的资金,甚至消失。
盗用公款通常被认为是白领犯罪,但也存在较小形式的盗用,如在下班前从收银机上取款,并在员工时间表上增加额外时间。
其他形式的贪污可能更个人化。如果有人将配偶或亲属的社保支票兑换成现金用于个人用途,他或她可能会被指控贪污。如果有人从PTA基金、体育联盟或社区组织“借款”,他们同样会被指控贪污。
监禁时间、赔偿和罚款可能会根据被盗的金钱或财产的多少而有所不同。在一些州,贪污也可能是一项民事指控。原告可以起诉某人贪污,以获得损害赔偿的判决。如果法院判决原告胜诉,侵吞者应承担损害赔偿金。
盗窃罪有时与贪污罪交替使用,尽管这两个术语在法律上有很大的不同。盗窃是指未经同意盗窃金钱或财产。根据美国联邦法典,盗窃罪必须通过三个要素证明。被指控犯有盗窃罪的人必须:
挪用公款作为一项单独指控的必要性是由这些因素引起的。事实上,参与贪污计划的人确实同意控制他们所获得的资金。另一方面,被控犯有盗窃罪的被告从未合法拥有这些资金。盗窃通常被称为彻头彻尾的盗窃,而盗用公款可以被视为一种欺骗。
毫不奇怪,最著名的盗用公款案件的价格最高。被指控和被判犯有欺诈罪的被告人拿走了惊人的金钱,其中一些人因此家喻户晓。
2008年,一位名叫伯尼·马多夫(Bernie Madoff)的投资顾问因从投资者手中收受500多亿美元的资金而被捕,这是历史上最大的贪污案。马多夫实施他的计划多年未被发现。他的庞氏骗局用新投资者的钱来偿还老投资者,使他们相信自己的投资是成功的。麦道夫于2009年认罪,并因其行为被判150年监禁。这起丑闻震惊了投资银行界,改变了那些将储蓄投资于麦道夫的人和机构的生活。
1988年,芝加哥第一国民银行(First National Bank of Chicago)的四名员工试图从三个不同的账户中窃取总计7000万美元的资金:布朗·福曼公司(Brown Forman Corporation)、美林公司(Merrill Lynch&Company)和联合航空公司(United Airlines)。他们计划向这些账户收取透支费,并通过三种不同的转账方式将资金转入奥地利银行账户。这些雇员在巨额透支费用被标注后被联邦调查局逮捕。
2012年,一家法院判处艾伦·斯坦福110年监禁,罪名是贪污70多亿美元。国际庞氏骗局让斯坦福及其合伙人控制了投资者的资产,并承诺从安全的投资中获得回报。相反,检察官指控斯坦福大学将这笔钱收入囊中,用于资助奢侈的生活方式。在美国证券交易委员会(SEC)调查斯坦福入狱后,斯坦福的一些投资者失去了一切,包括他们的房子。
...果**被发现,惩罚可能会很严厉。 欺诈(fraud)和挪用公款(embezzlement)的区别 当我们看这两个术语时,我们会发现它们或多或少相似,在这两种情况下,有人为了个人利益被另一个人或一群人严重欺骗。**和诈骗都是犯罪行为,受...
任天堂将于11月发布NES经典版,这是原游戏机的小型化版本,内置30款游戏,支持HDMI。但modder Rated-emods已经比任天堂的复古游戏机复兴更进一步了,更小巧的基于树莓皮的SNES-Micro。 Rated-E Mods的构建在硬件的雕刻粘土...
...象的性质。 This article explains,1. What is a Case Study – Definition, Features, Focus, Data Collection2. What is Ethnography – Definition, Features, Focus, Data Collection3. What is the difference between Case Study and Ethnography 什么是案例研究(a case study)? 案...
社群主义是20世纪的一种政治和社会意识形态,强调社区利益高于个人利益。社群主义通常被认为是自由主义的对立面,自由主义是一种将个人利益置于社会利益之上的理论。在这种情况下,社群主义信仰可能在1982年的电影《...
信念坚忍不拔是指即使面对与自己的信念相矛盾的证据,也会坚持自己的信念。我们在各种信仰中都看到了这一趋势,包括关于自我和他人的信仰,以及关于世界运作方式的信仰,包括偏见和成见。 关键收获:信念和毅力 ...
多数意见是对最高法院多数裁决背后理由的解释。就美国最高法院而言,多数意见由首席大法官选出的法官撰写,如果他或她不是多数,则由支持多数的资深大法官撰写。在其他法庭案件的辩论和判决中,多数意见常常被引用...
贪污指控是指一个人挪用或滥用用于其他目的的资金,意图剥夺这些资金或资源的所...
银行挪用公款是一种犯罪活动,银行雇员从银行提取资金。银行在招聘过程中非常小...
挪用公款和欺诈是密切相关的概念,毫不奇怪两者之间存在一些混淆。简言之,欺诈...
挪用公款是一种犯罪行为,资金被信任照顾他们但不拥有他们的人非法挪用。这种犯...