敲诈勒索，一个通常与有组织犯罪有关的术语，是指由从事这些非法活动的个人拥有或控制的企业进行的非法活动。这类有组织犯罪企业的成员通常被称为敲诈勒索者，其非法企业则被称为敲诈勒索者。

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• 敲诈勒索是指作为有组织犯罪企业一部分进行的各种非法活动。
• 敲诈勒索罪包括谋杀、毒品和武器贩运、走私、卖淫和伪造。
• 敲诈勒索最初和20世纪20年代的黑手党犯罪团伙有关。
• 勒索罪应受1970年《联邦里科法案》的惩罚。

美国最早的敲诈勒索形式通常与20世纪20年代的城市暴徒和黑帮（如美国黑手党）联系在一起，显然涉及非法活动，如毒品和武器贩运、走私、卖淫和假冒。随着这些早期犯罪组织的发展，敲诈勒索开始渗透到更多的传统企业。例如，在控制工会后，敲诈勒索者利用工会从工人的养老基金中偷钱。在当时几乎没有任何州或联邦法规的情况下，这些早期的“白领犯罪”团伙毁掉了许多公司及其无辜的雇员和股东。

在今天的美国，参与敲诈勒索的犯罪和罪犯根据1970年的《联邦敲诈勒索和腐败组织法》（称为《反腐败法》）受到惩罚。

具体而言，《波多黎各法案》（美国法典第18卷第1962节）规定，“任何受雇于或与从事州际或外国商业或其活动影响州际或外国商业的任何企业有关的人，通过敲诈勒索活动或收取非法债务的方式，直接或间接地进行或参与该企业事务的处理，均属违法。”

敲诈勒索的例子

一些最古老的敲诈勒索形式涉及提供非法服务的企业，即“敲诈勒索”——旨在解决企业自身实际造成的问题。

例如，在经典的“保护”骗局中，为欺诈企业工作的个人抢劫特定街区的商店。该企业随后提出保护企业主免受未来抢劫，以换取高昂的月费（从而犯下勒索罪）。最后，这些敲诈勒索者从抢劫和每月的保护费中非法获利。

然而，并不是所有的诈骗者都利用这种欺诈或欺骗来向受害者隐瞒他们的真实意图。例如，数字诈骗涉及直接的非法彩票和赌博活动，卖淫诈骗是有组织的协调和从事性活动以换取金钱的行为。

在许多情况下，敲诈勒索作为技术上合法的商业活动的一部分运作，以便对执法机关隐瞒其犯罪活动。例如，一家在其他方面合法且备受尊敬的当地汽车修理店也可能被一个“印章店”诈骗团伙用来从被盗车辆上移除和出售零件。

其他一些经常作为敲诈勒索活动一部分实施的犯罪包括高利贷、贿赂、贪污、出售（“围栏”）被盗商品、性奴役、洗钱、雇佣谋杀、贩毒、身份盗窃、贿赂和信用卡欺诈。

在rico法案审判中证明有罪

根据美国司法部的规定，为了认定被告违反《反洗钱法》，政府检察官必须毫无疑问地证明：

1. 企业存在；
2. 企业影响了州际贸易；
3. 被告与该企业有关联或受雇于该企业；
4. 被告从事敲诈勒索活动；和
5. 被告通过起诉书中规定的至少两项敲诈勒索行为，通过该敲诈勒索活动模式进行或参与企业的行为。

法律将“企业”定义为“包括任何个人、合伙企业、公司、协会或其他法律实体，以及事实上虽不是法律实体但有关联的任何工会或个人团体。”

为了证明“敲诈勒索活动模式”的存在，政府必须证明被告在相互之间的十年内至少进行了两次敲诈勒索活动。

《反诈骗法》最有力的条款之一是，检察官可以在审前选择暂时扣押被控勒索者的资产，从而防止他们通过将金钱和财产转移到虚假的空壳公司来保护非法获得的资产。这项措施在起诉时实施，确保政府在定罪时有资金扣押。

根据《里科法》被判犯有敲诈勒索罪的人，每犯起诉书所列罪行，可被判处20年以下监禁。如果指控包括任何罪行，如谋杀，那么刑期可以延长至终身监禁。此外，还可能处以25万美元或被告因犯罪所得价值两倍的罚款。

最后，被判犯有反洗钱法罪行的人必须向政府没收犯罪所得的任何和所有收益或财产，以及他们在犯罪企业中可能持有的利益或财产。

《反诈骗法》还允许因所涉犯罪活动而“损害其业务或财产”的个人向民事法庭起诉该敲诈勒索者。

在许多案件中，仅仅威胁要对《反腐败法》提起公诉，并立即没收其资产，就足以迫使被告承认较轻的指控。

《反诈骗法》如何惩罚敲诈勒索者

《反诈骗法》授权联邦和州执法官员以敲诈勒索罪起诉个人或个人团体。

作为1970年10月15日由理查德·尼克松总统签署成为法律的《有组织犯罪控制法》的一个关键部分，《反腐败法》允许检察官对代表正在进行的犯罪组织“勒索”实施的行为寻求更严厉的刑事和民事处罚。虽然主要在20世纪70年代被用来起诉黑手党成员，但现在却被更广泛地实施了反洗钱处罚。

在《里科法案》出台之前，存在一个明显的法律漏洞，允许那些命令他人犯罪（甚至谋杀）的个人逃避起诉，仅仅因为他们自己没有犯罪。然而，根据《反洗钱法》，有组织犯罪头目可以因其命令他人犯罪而受审。

迄今为止，已有33个州仿照《反诈骗法》颁布了法律，允许它们起诉敲诈勒索活动。

里科法案定罪的例子

由于不确定法院将如何接受该法律，联邦检察官在《反洗钱法》存在的头九年避免使用该法。最后，1979年9月18日，位于纽约南区的美国检察官办公室在美国诉斯考托案中赢得了安东尼·M·斯科托的判决。斯科托。南区判决斯科托在担任国际码头工人协会主席期间接受非法劳动报酬和逃避所得税的敲诈勒索指控。

在斯科托被定罪的鼓舞下，检察官将《反洗钱法》的目标对准了黑手党。1985年，备受关注的黑手党委员会审判导致纽约市臭名昭著的“五个家庭”帮派的几名头目被判无期徒刑。从那时起，对里科的指控几乎把纽约所有曾经不可告人的黑手党头目都关进了监狱。

最近，美国金融家迈克尔·米尔肯（Michael Milken）于1989年根据《里科法案》被起诉，罪名是与内幕股票交易和其他犯罪指控有关的98项勒索和欺诈。面对终身监禁的可能，米尔肯承认了六项较轻的证券欺诈和逃税重罪。米尔肯案标志着《反洗钱法》首次被用于起诉与有组织犯罪企业无关的个人。

波多黎各法律和反堕胎团体

虽然有组织犯罪是《波多黎各法》的主要焦点，但其最具争议的应用之一涉及一般认为受《宪法》第一修正案保护的活动。

1994年，美国最高法院在全国妇女组织诉。Scheidler裁定，RICO法可用于向寻求关闭妇女诊所的反堕胎团体收取民事赔偿。在本案中，全国妇女组织（N.O.W.）起诉反堕胎组织“拯救行动”要求赔偿损失，因为该组织涉嫌通过敲诈勒索活动（包括实际或暗示的暴力威胁）合谋阻挠妇女进入堕胎诊所。最高法院一致裁定，敲诈勒索活动不必有经济动机。

然而，在随后的决定中，包括Scheidler v。2006年，一个如今更倾向于保守派的最高法院推翻了1994年的判决，裁定8-1“拯救行动”的反堕胎抗议者没有按照法律要求从诊所“获得”任何有价值的财产，以显示犯罪勒索行为。

来源

• 《刑事RICO：联邦检察官手册》，美国司法部，2016年5月，https://www.justice.gov/archives/usam/file/870856/download.
• 卡尔森，K.（1993年）。“起诉犯罪企业”，《美国司法局统计》，1993年，https://www.bjs.gov/content/pub/pdf/pce.pdf.
• “109.RICO指控”，美国律师事务所，https://www.justice.gov/archives/jm/criminal-resource-manual-109-rico-charges.
• Salerno，Thomas J.和Salerno Tricia N.《美国诉斯科托：从调查到上诉的海滨腐败起诉进展》，《圣母院法律评论》。第57卷第2期第6条，https://scholarship.law.nd.edu/ndlr/vol57/iss2/6/.