如何欺诈软件工作？(fraud software work?)
欺诈软件旨在识别通常用于实施欺诈的特定交易或交易模式。它们还用于捕获利用内部会计控制或流程中特定弱点的交易。欺诈软件有三种类型：基于交易的、与审计相关的和法务会计。这类软件通常存在于金融机构、税务和海关、政府机构以及大型公司中。几家大型软件公司专门从事欺诈和审计软件，为不同的行业提供量身定制的产品。
基于交易的欺诈软件的工作原理是，在试图破坏安全的确切时刻检测这种企图。这种类型的软件针对正在处理的事务验证安全协议、用户信息和授权。必须在创建用户帐户时配置设置，并且可能会出现一系列消息或警告，通知用户其交易未经授权。
该软件提供即时反馈，旨在限制或阻止欺诈活动。它用于销售点终端拒绝针对已报告为被盗的信用卡或借记卡的交易。一些程序在试图使用被盗或标记的卡时没收该卡。
财务审计是对特定时期内财务活动的详细审查。审计软件旨在寻找常见的欺诈交易模式。他们还发现了内部控制和程序中可能导致欺诈发生的弱点。如果内部控制薄弱，则应特别关注这些交易，以识别和调查可能的欺诈行为。
法务会计软件用于警方和政府调查，以发现金融欺诈的深度。这类软件使用复杂的算法和个性分析来识别欺诈活动的模式，并将活动与犯罪者联系起来。法医审计软件非常昂贵、复杂，需要经过专门培训的会计师解释结果并根据需要调整计算。它通常用于已经存在欺诈证据以及刑事或民事审判证据的情况。
随着会计系统和业务流程变得如此复杂，无法清楚地识别欺诈活动，欺诈软件的使用正在增加。为了实施欺诈，必须遵循某些类型的活动从机构提取资金。此类软件旨在识别这些情况。重要的是要记住，仍然需要经过专门培训的会计师来解释这些系统中的信息。
- 发表于 2021-12-06 15:13
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