【欺诈律师】的知识问答

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什么是职业犯罪？(an occupational crime?)

当一个人利用他的合法职业来实施非法行为时，就会发生职业犯罪。例如，当一个人利用他的工作机会从他的雇主那里偷窃时，盗窃被认为是职业犯罪的一种形式。职业犯罪通常属于更大的白领犯罪类别。白领犯罪几乎完全是金融性质的，一般是由那些有社会地位的人实施的。两者一般都是非暴力的，目的是为了个人利益而不是伤害他人。...

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0686974 发布于 2022-02-18 10:08

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什么是欺诈诉讼？(fraud litigation?)

欺诈诉讼是一个术语，用来描述涉及一方起诉另一方从事欺诈行为的民事诉讼。在这种情况下，欺诈通常意味着，通过故意歪曲事实，一方诱使另一方放弃合法权利或交出有价值的东西。欺诈诉讼案件通常由专门从事该领域的诉讼律师审理。...

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伤心彻底发布于 2022-02-17 11:40

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什么是电话营销欺诈？(telemarketing fraud?)

电话营销欺诈是一个人通过电话进行的欺诈，他试图欺骗受害者以获取经济利益。虽然许多合法公司确实通过电话营销程序开展业务，但也有其他公司利用电话提供的匿名性，试图骗取人们的钱。这可以通过直接盗窃或身份盗窃来实现。...

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DUAN7273239 发布于 2022-02-05 23:12

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如何我报告可能的证券欺诈？(i report possible securities fraud?)

证券欺诈是一个包罗万象的术语，包括涉及股票、债券、共同基金、商品和其他投资的欺诈行为。证券欺诈的一些例子包括伪造公司财务报表、伪造证券交易委员会（SEC）文件、内幕交易和操纵股票以获取个人利益。无论欺诈的具体类型如何，证券欺诈都是一项非常严重的指控。证券交易委员会不仅可以剥夺公司和个人与市场的任何互动，而且严重的违规者通常会被处以巨额罚款和25年监禁。如果您怀疑证券欺诈，必须向SEC报告；但是，对...

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an66026542391 发布于 2022-01-01 10:16

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什么是欺诈(fraud?)

欺诈是一种故意歪曲事实，导致个人或企业遭受损害，通常是金钱损失。所有这些要素通常都是将行为视为欺诈所必需的；例如，如果有人在他的名字上撒了谎，那就不是欺诈，除非这样做会导致其他人损失金钱或遭受其他损害。有许多不同的类型，从身份盗窃到保险欺诈再到伪造税务信息，虚假陈述往往是另一种犯罪的一个要素。尽管欺诈通常在刑事法庭上被起诉，但也可以根据民法进行审判。...

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bmodqre588 发布于 2021-12-24 13:31

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什么是宪法律师？(a constitutional lawyer?)

宪法律师是在涉及宪法问题的案件中进行审判的律师。宪法被认为是美国的最高法律，是联邦法律的一种形式。因此，大多数基于宪法问题的案件由联邦法院系统审理...

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笑着的她---热巴发布于 2021-12-22 05:04

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什么是邮件欺诈？(mail fraud?)

邮件诈骗戴着许多面具。它可能是一本宣传度假天堂的小册子，可能会变成海市蜃楼。这可能是一个通过邮件购买廉价药物的难得机会，也可能是一个加入孤独之心俱乐部的邀请。一个包裹甚至可能会出现在你的门口，并收取到期的COD费用，即使它是你没有订购的东西。...

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siz0780 发布于 2021-12-20 10:56

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什么是证明标准？(a standard of proof?)

法庭案件的证明标准决定了证明案件所需的证据数量。案件越严重，证明标准越高。满足这一标准被称为“履行举证责任”，履行举证责任的责任因案件性质而异。作为一般规则，本案的申诉人被指控提供证据以证明本案，而被告可以选择提供免责信息，但无需这样做。...

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西部情文化发布于 2021-12-19 20:01

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什么是秘密起诉？(a secret indictment?)

秘密起诉书是在起诉书的主体被逮捕、通知或释放等待审判之前不公开的起诉书。这些起诉书主要出现在美国，因为它们是由大陪审团发布的，而大多数其他国家的司法系统都不使用大陪审团。在美国，大陪审团听取案件的关键事实，以决定是否有足够的证据供某人受审。如果他们认为有理由进行审判，他们就会发出起诉书，这是一项正式指控，作为对被告的警告，即将进行审判。...

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Baekio 发布于 2021-12-19 19:49

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什么是大陪审团的起诉书？(a grand jury indictment?)

大陪审团起诉书是大陪审团在刑事案件中提出的正式书面指控。通常，陪审团负责确定是否有足够的证据指控嫌疑人犯有刑事罪。陪审团通常由12名随机挑选的普通人组成。使用大陪审团起诉书的目的是确保检察官只有在有可能的理由支持犯罪嫌疑人所犯罪行的情况下才将案件提交审判。...

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Jrnapdlf29 发布于 2021-12-19 16:12

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什么是虚假陈述？(a false statement?)

虚假陈述是指事实上不真实的陈述。然而，当有人做出这样的陈述时，并不是出于误导的目的，这将其与谎言区分开来。在某些地区，这些类型的声明可能会受到法律处罚，例如在合同中，如果一方后来发现另一方就合同性质的关键问题作出虚假声明，则可能会违反合同。...

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shaoyong35552073 发布于 2021-12-19 15:49

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什么是逆向推理？(adverse inference?)

不利推断是一种法律情况，在这种情况下，作出判决的人得出结论，认为证据没有出示，因为这对被要求出示证据的一方不利。在这个特殊的案例中，沉默或拒绝合作被认为是有人试图掩盖错误行为的暗示。逆向推理最常见于民事案件中。...

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xgdhwvcdyve 发布于 2021-12-19 15:45

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什么是欺诈指控？(fraud charges?)

欺诈指控是一种正式声明，表明一个人涉嫌欺诈，需要在法庭上回答指控。指控通常由代表政府或监管机构的检察官提起。被指控欺诈的人将收到指控已提交的通知，他们收到的文件将包括如何回应指控的信息。...

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ylomccttiqlz 发布于 2021-12-19 09:45

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什么是计算机欺诈？(computer fraud?)

随着那些企图通过欺骗和非法手段获取信息来欺骗、歪曲、破坏、窃取信息或对他人造成伤害的人的聪明才智，计算机欺诈的定义变得越来越复杂。正如个人在街上行走或在家里晚上锁门时必须小心一样，他们也需要小心许多可能进入电脑的欺诈案例。...

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f7073460712 发布于 2021-12-13 11:12

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如何欺诈软件工作？(fraud software work?)

欺诈软件旨在识别通常用于实施欺诈的特定交易或交易模式。它们还用于捕获利用内部会计控制或流程中特定弱点的交易。欺诈软件有三种类型：基于交易的、与审计相关的和法务会计。这类软件通常存在于金融机构、税务和海关、政府机构以及大型公司中。几家大型软件公司专门从事欺诈和审计软件，为不同的行业提供量身定制的产品。...

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tcjw690909 发布于 2021-12-06 15:13

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