认证欺诈审查员做什么？
认证欺诈审查员对银行、公司和零售商店中可能存在的非法活动进行专家调查。他或她审查文件并与嫌疑人面谈，以了解财务欺诈索赔的细节。此外，审查人员启动欺诈威慑和预防计划，以帮助公司避免未来的问题。注册欺诈审查员可能持有该特定头衔或在另一指定下工作，如法务会计师或内部审计师。
大多数认证欺诈审查员为私人银行或公司工作，尽管有些人受雇于私人审计公司、咨询公司和政府机构。此外，经验丰富的审查员可能成为自营职业者，为许多不同的客户提供合同调查服务。在所有工作环境中，考官的职责和目标基本相同。
当公司人员知道或怀疑有欺诈行为时，审查员开始进行彻底调查。他或她研究审计记录、银行对账单、电子邮件和其他可能识别嫌疑人的文件形式。如果实物货币或资产被盗，审查员可以审查监控录像带，并与了解事件的人面谈。在发现事实后，他或她可以编写一份详细的报告，并与有关当局联系。如果嫌疑人被指控犯有欺诈罪，审查员可能会被要求作为专家证人出庭作证，描述调查的细节并出示相关材料。
欺诈审查员还研究和开发培训课程和员工指南，以帮助防止欺诈。他们可能建议安装新的监控技术或计算机监控和跟踪软件，以帮助阻止人们犯罪。许多考官为防损工作人员、会计师和企业高管主持研讨会，向他们传授持续审计和识别警告标志的重要性。
认证欺诈审查员协会（ACFE）是一个向新审查员提供证书的全球性组织。个人可以通过完成教育要求、申请ACFE会员资格、参加培训课程和通过考试来获得认证。为了获得会员资格，个人通常需要持有会计学、法律预科、工商管理或其他金融相关专业的学士学位或更高学位。此外，通常需要两年或两年以上的审计或防损经验。通过满足先决条件并通过考试，新的认证欺诈审查员有资格在各种环境中就业。
- 发表于 2021-12-21 13:57
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- 分类：教育
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