如何我能识别会计欺诈吗？(i identify accounting fraud?)

当一个企业的雇员偷或藏钱时，就会发生会计欺诈。这类欺诈的潜在实施者可能是从会计职员到首席财务官的任何人。欺诈的目的可能是为了个人利益，隐藏业务错误或不称职。有三种常见的会计欺诈方法：应付账款、应收账款和虚拟公司。这三种方法都允许犯罪者从企业中取出资金。...

当一个企业的雇员偷或藏钱时，就会发生会计欺诈。这类欺诈的潜在实施者可能是从会计职员到首席财务官的任何人。欺诈的目的可能是为了个人利益，隐藏业务错误或不称职。有三种常见的会计欺诈方法：应付账款、应收账款和虚拟公司。这三种方法都允许犯罪者从企业中取出资金。

应付账款欺诈是指人们通过为虚构的工作支付款项来偷钱。这些支票可以支付给现有的合法供应商，也可以支付给仅仅为了兑现这些支票而创建的空壳公司。这类欺诈的过程相当简单。

假发票通过会计系统支付，并处理支票。雇员或同谋者兑现支票并取款。通过检查支票登记簿并将付款与原始发票进行比较，查找此类欺诈。调查任何不熟悉的公司名称，并询问付款频率。

应收账款欺诈涉及接受客户的现金付款，不将款项存入公司的银行账户。取而代之的是，向客户的账户发出信用备忘录，这样就不会向客户发出托收电话。通过审查发给客户的信用备忘录并确认其签发原因，可以识别这种欺诈方法。这种类型的欺诈很难追踪，因为可能有多份信用备忘录给多个客户，以隐藏被盗的现金金额。

财务报表欺诈的规模通常比前两类欺诈大得多。这种类型的欺诈只有高层管理人员才有可能发生。虚拟公司是在公司内部创建的，资金通过一系列复杂的交易流动。

钱被支付给这些其他相关的公司，用于假想的工作或咨询服务。通常，高层管理人员或其家庭成员拥有这些空壳公司。这种方法用于在一段较长的时间内转移大量资金。要查找此类欺诈，请查看接收公司间转账的任何关联公司背后的详细信息。

有几个审计软件包可用于协助检测会计欺诈。识别欺诈的最有效方法是调动员工。在不事先通知的情况下转移会计部门的职责，并注意行为的变化。

要识别大规模欺诈，请查看个人消费习惯和生活方式。犯会计欺诈罪的人经常挥霍钱财，但避免长时间缺勤。当被问及当前的商业惯例时，他们是防御型的。他们也非常抵制任何限制他们获得现金或支票生产的责任变更。

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