欺诈局是指一个专门的调查单位,负责处理那些利用欺骗手段从不知情的公民和企业那里获得金钱或货物的诈骗和犯罪分子。欺诈局通常存在于政府、保险业和地区执法机构内。这些机构致力于预防、调查和起诉各种类型的欺诈行为。
在警察部门,欺诈局通常处理假币和支票案件。当社区中出现大量假币时,警官通常会警告公众和企业主。如果邮政部门报告说邮件中的支票被盗,而这些支票后来被复制或篡改,警察部门可能会作为一项公共服务向市民和企业发出通知。这些策略通常适用于从邮件中盗窃信用卡的行为,以阻止在未经所有者许可或知情的情况下进行欺诈性使用。
执法机构的诈骗局通常调查涉及以虚假手段获取金钱的互联网犯罪。这些部门可能会寻求政府诈骗局的协助,特别是在小的警察部门,这些部门的官员缺乏调查大规模骗局的技术专长。涉及多个声称来自金融机构的虚假电子邮件的网络钓鱼骗局代表了通常由精通技术的人调查的犯罪。
保险业欺诈局的目的是通过减少支付给骗子的欺骗性索赔的数量来保持保险费的可负担性。在一些地区,法律要求保险公司向执法部门报告任何可疑的索赔,以便对罪犯进行起诉。保险业诈骗局通常从公众、警察和个别保险代理人那里收到可疑活动的信息。
保险欺诈可能涉及纵火、盗窃或事故。骗子可能会提交虚假索赔或夸大损失或伤害的价值。在一些地区,欺骗保险公司的车辆事故是一个日益严重的问题。其他保险欺诈的领域包括从几家公司收集索赔,在领取残疾津贴时工作,以及欺骗性地报告被盗车辆。
社会服务部门通常雇用一个欺诈局来调查福利欺诈案件。这些案件可能涉及为不在家中居住的儿童或没有资格获得社会服务援助的儿童付款。虚报收入或工作能力的人可能是在进行失业欺诈。社会保障和残疾欺诈定义了其他形式的欺骗政府机构的行为。
网络诈骗占了希望获取个人信息的骗子所实施的骗局的很大一部分。在家工作的人经常成为骗子的受害者,他们在网上找到他们的简历。随着网上银行的普及,为进入银行账户而设计的诡计越来越多。许多银行和信用卡公司投资设立了诈骗局,以应对这些类型的犯罪。
...诈还是失实陈述,这两种情况都缺乏自由同意,这就是为什么合同可以由同意的一方选择撤销。
电汇欺诈是指在任何州际电汇上发生的任何欺诈活动。电报诈骗几乎总是作为联邦犯罪被起诉。 任何人利用州际电报进行诈骗,或以虚假或欺诈的借口获取金钱或财产,都可能被指控为电报诈骗。这些电线包括任何电视、收...
身份盗窃是为了个人利益而非法使用某人的个人信息。也被称为身份欺诈,这种类型的盗窃会花费受害者的时间和金钱。身份窃贼的目标信息包括姓名、出生日期、驾照、社会保障卡、保险卡、信用卡和银行信息。他们利用窃...
我们中许多经常使用互联网的人可能对最常见的互联网欺诈形式有自己的怀疑,但根据联邦调查局(FBI)和其他监管机构的说法,报道最多的互联网欺诈事件涉及在线拍卖...
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信用欺诈警报是在个人的信用档案中向主要信用局发出的通知,以帮助防止以个人名...
欺诈三角的概念是由美国犯罪学家和社会学家唐纳德R。克雷西以对白领罪犯的思想进...