认证欺诈审查员(CFE)是经过教育成为欺诈检测、预防、调查和威慑专家的人。尽管成为CFE对于在欺诈考试领域获得就业并非必要,但获得证书有助于提高一个人在该领域就业的可能性,并增加其收入潜力。事实上,2005年认证欺诈审查员协会(ACFE)的一项研究表明,获得认证的人比没有CFE认证的人平均多挣26%。。
为了获得CFE认证,必须完成一份申请,其中包括一张近照、教育证明和三封专业推荐信,并向ACFE发送考试费用。对于推荐信中必须包含的内容,有严格的指导原则,例如作者如何了解您以及他或她对您的诚信、性格和专业能力的看法。获得CFE认证的下一步是完成由四部分组成的考试。CFE考试涵盖的领域包括犯罪学和;道德、金融交易、欺诈调查和欺诈的法律要素。。
CFE考试的犯罪学和伦理学部分涵盖欺诈预防理论、刑事司法管理、犯罪信息来源、犯罪因果关系理论和道德状况等领域。CFE考试的金融交易部分要求具备基本审计和会计理论、防止欺诈的内部控制和欺诈计划方面的知识。欺诈调查部分包括获取陈述、采访个人、从公共记录中获取信息的方法、欺诈评估、如何追踪非法交易以及报告撰写。CFE考试的欺诈法律要素部分测试个人对民法、刑法、欺诈考试的法律方面、证据规则以及原告和被告权利的知识。。
为了准备CFE考试,可以获取并学习欺诈审查员手册。CFE考试中约80%的问题直接来自本手册。其余问题来自其他研究材料,可从ACFE网站下载这些材料的列表。另一个选择是参加CFE考试准备课程,ACFE提供的计算机课程。
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