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在美国,货币交易报告(CRT)是每次发生金额超过10000.00美元(USD)的金融交易时提交的文件。交易可能涉及国内货币、硬币、银券和外币等金融工具。以货币支持的支票和资金转账也需提交本报告。...
在美国,可疑活动报告(SAR)是指银行、信用合作社或货币服务企业等金融机构如果认为客户的行为可疑,必须提交的文件。根据1970年通过的《银行保密法》的条款,必须提交SARs报告,并将报告提交给金融犯罪执法网络。提交此类报告时,不会通知被怀疑的客户。...
“罗斯福”是指美国第32任总统“富兰克林·德拉诺·罗斯福”的首字母缩写。除了是美国最著名的总统之一外,罗斯福或罗斯福也被认为是美国历史上非常重要的政治人物。他的重要性之所以受到重视,主要是因为他在经济困难和正在进行的第二次世界大战期间为国家做出了各种贡献。事实上,作为一个有效、受欢迎和重要的政治人物,罗斯福成为唯一一位任期超过两届的美国总统。...