【监管合规官员】的知识问答

监管合规官员

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什么是符合AML标准？(aml compliance?)

AML是反洗钱的常用缩写，这是许多国家正在打击的犯罪活动。这些国家一般都有立法，要求某些企业遵守反洗钱准则，以帮助防止犯罪分子出于非法金融原因使用其服务。在美国，反洗钱的合规性在某种程度上可能有所不同，因为企业被允许实施自己的计划。美国国税局（IRS）说，每个企业的方案应与其所在地和规模所带来的风险，以及所提供的金融服务的性质和数量相称。...

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ayp36236 发布于 2022-02-18 11:26

什么是符合AML标准？(aml compliance?)

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