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AML是反洗钱的常用缩写,这是许多国家正在打击的犯罪活动。这些国家一般都有立法,要求某些企业遵守反洗钱准则,以帮助防止犯罪分子出于非法金融原因使用其服务。在美国,反洗钱的合规性在某种程度上可能有所不同,因为企业被允许实施自己的计划。美国国税局(IRS)说,每个企业的方案应与其所在地和规模所带来的风险,以及所提供的金融服务的性质和数量相称。...