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在美国,货币交易报告(CRT)是每次发生金额超过10000.00美元(USD)的金融交易时提交的文件。交易可能涉及国内货币、硬币、银券和外币等金融工具。以货币支持的支票和资金转账也需提交本报告。...
在美国,可疑活动报告(SAR)是指银行、信用合作社或货币服务企业等金融机构如果认为客户的行为可疑,必须提交的文件。根据1970年通过的《银行保密法》的条款,必须提交SARs报告,并将报告提交给金融犯罪执法网络。提交此类报告时,不会通知被怀疑的客户。...