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反洗錢(aml)和全部的(all)的區別 白血病是血細胞的惡性腫瘤。這些細胞是在骨髓中產生的；因此，任何對骨髓有不利影響的因素都會損害血細胞的產生，從而導致惡性細胞的發展。急性髓系白血病（AML）是一種惡性腫瘤，其特...
司法部指控俄亥俄州一名男子透過比特幣洗錢超過3億美元
...局逮捕了一名俄亥俄州男子，罪名是他經營一家加密貨幣洗錢服務，透過“翻滾”行動轉移了約3億美元的比特幣。據司法部稱，阿克倫公司的拉里·迪恩·哈蒙（Larry Dean Harmon）經營著一家名為“螺旋”的公司，該公司與現已停...
比特幣交易所執行長被控為吸毒者洗錢100萬美元
比特幣交易公司BitInstant執行長、虛擬貨幣社群知名代言人查理·史萊姆（Charlie Shrem）被控策劃向非法毒品網站絲路（Silk Road）使用者**和洗錢價值100萬美元的比特幣。...
三名比特幣交易員因洗錢指控在佛羅裡達被捕
...特幣面對面交易進行了長時間的調查後，逮捕了三名涉嫌洗錢的人。在現場工作localbitcoins.com，交易員們安排了面對面的會議，在會上他們會交出比特幣錢包密碼以換取現金，這使得交易實際上無法追蹤。對他們來說不幸的是，...
據稱絲綢之路的主人說，如果比特幣不是錢，他就不能犯洗錢罪
...為他辯護，指控他涉嫌駭客攻擊、販毒、策劃犯罪陰謀和洗錢。他的律師認為，前三項指控是“違憲的寬泛”，不能適用於一個網站的正常運營，即便是其業務是非法商品的網站。最後一項指控，他們說，如果沒有實際涉及的錢...
絲路刑事案法官稱比特幣和錢一樣好
...布里希特曾辯稱，他不能因涉嫌參與建立絲綢之路而被控洗錢，因為比特幣不是真正的貨幣，但法官凱瑟琳·福雷斯特拒絕了他的辯護。”《反洗錢法》內容廣泛，足以涵蓋在金融交易中使用比特幣的問題根據比特幣的唯一存在...
澳門賭場的自動取款機正在使用面部識別來識別洗錢者
...證進行驗證。 此舉是為了加強澳門現有的反洗錢規定、提高銀行業安全性，以及使中國能夠努力抑制外流，從而壓低澳門貨幣（去年，澳門貨幣價值已超過8160億美元）。賭場是一種典型的洗錢方式，因為個人可以提...
為什麼聯邦調查局關閉了比特幣最大的交易所之一
...山大·文尼克（Alexander Vinnik）提起公訴，指控他犯有21項洗錢和其他相關金融罪行。文尼克被認為是比特幣交易所BTC-e的運營商之一。這些指控從經營未經許可的匯款業務到各種各樣的洗錢指控，包括與勒索軟體支付有關的洗錢...
