套現是欺詐性地使用金融工具獲得未經授權的額外信貸。欺詐包括兩種主要型別:
在銀行系統內進行的風箏通常涉及到透過兩個或多個銀行機構的一系列檢查,使用資金不足的賬戶。寄存於一家銀行的支票在另一家銀行結清所需的浮動時間,寄件人通常會在第一家銀行將支票與另一家銀行的賬戶相對開。
在這張支票結清之前,他們從第二個銀行賬戶中提取資金,並將資金存入第一個銀行賬戶。然後,該過程可能以相反的順序重覆,有時是重覆的。最終的結果是一系列的欺詐性提款,依賴於提前一步的欺詐性檢查,他們的基礎上已清除。
支票結清時間的縮短有助於減少涉及銀行的空頭支票的發生率,銀行扣留存款資金和對退回的支票收取費用等做法也是如此。
空頭支票的一種變體被稱為“零售空頭支票”。這依賴於在零售商處兌現一張空頭支票來購買商品。然後,在這張支票結清之前,kiter再寫一張支票(第二張),其中可能包括(或完全包括)現金返還。雖然現金返還現在最常與借記卡聯絡在一起,但一些零售商仍然透過支票提供這種便利。
然後把二號支票上的現金存入賬戶,讓一號支票結清。然後重覆欺詐,以覆蓋第二張支票,並可能持續欺詐,以保持在浮動之前,欺詐獲得一系列專案和現金提取。
涉及虛假陳述證券的欺詐行為通常發生在證券公司違反美國證券交易委員會有關及時交付買賣交易的規定時,這些交易必須在三天的結算期內完成。如果公司未能在該期限內收到證券,則需要在公開市場上購買短缺的證券,並向拖欠的公司收取任何相關費用。
如果違約公司未能在公開市場上購買證券並維持空頭頭寸、延遲交割或參與違反適當交易結算的交易,則視為實施欺詐行為。
...out it! 現在我們突然有了一種衝動,想請個下午的假去放風箏(也許我們會有一些風箏應用程式和你分享!) Have a tip or trick to share? Shoot us an email at [email protected] and look for your tip on the front page.
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